本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州市东方宾馆股份有限公司于2004年9月8日以通讯表决方式召开，公司全体董事共九名，实际参加表决的董事九名。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

    经公司全体董事联合审议及签署，一致通过如下决议：

    同意根据公司股东———广州越秀集团有限公司的推荐和公司总经理的提名，聘任梁敏华女士为公司财务总监（简历附后）。

    公司独立董事袁宗堂、李善民、王华就公司聘任财务总监发表独立意见认为：公司董事会聘任财务总监符合公司的实际情况，有利于公司的规范发展。财务总监候选人的任职条件、提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    特此公告。

    附：梁敏华女士简历

    梁敏华 女，41岁，会计师，香港公开大学工商管理研究生毕业。曾任广州粮油食品进出口公司财务科科长、广州市越秀企业集团公司财务部副经理，广州越秀集团有限公司财务部副总经理。