本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州市东方宾馆股份有限公司定于二零零四年六月二十九日在公司本部召开2003年度股东年会。现将有关事宜公告如下：

    一、会议基本情况

    1、会议召集人：广州市东方宾馆股份有限公司董事会

    2、会议召开时间：二零零四年六月二十九日（星期二）上午9：00

    3、会议地点：广州市流花路120号东方宾馆会展中心会议4室

    4、召开方式：现场会议、即时表决

    二、会议审议事项

    1、审议公司2003年度董事会报告；

    2、审议公司2003年度监事会报告；

    3、审议公司2003年度财务决算报告；

    4、审议公司2003年度利润分配方案的报告；

    5、审议关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司章程》的议案；

    6、审议公司董事会成员补选的议案；

    7、审议公司关于续聘会计师事务所的议案

    以上第1、2、3、4、7项议案已经公司董事会四届十八次会议决议通过，内容详见2004年4月17日刊登的2003年年度报告摘要及董事会四届十八次会议决议公告；第5、6项议案内容详见董事会四届二十次会议决议公告及附件。

    三、会议出席的对象

    1、公司第四届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员；

    2、公司第四届董事会补选董事候选人；

    3、截至2004年6月25日下午3：00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东（股东代表）或其经授权委托的代理人；

    4、公司聘请的律师事务所代表律师；

    5、公司董事会邀请的其他人员。

    四、出席会议的登记办法

    1、登记方式：

    （1）国家股、法人股股东凭法人营业执照、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；

    （2）公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续；

    （3）股东可委托股东代理人出席会议，股东代理人需持委托人身份证、股东帐户卡、持股证明及本人身份证及授权委托书（附后）办理会议登记手续。

    （4）外地股东可用信函或传真方式办理登记手续。

    2、登记时间：2004年6月28日上午9：30～11：30、下午13：30～17：30

    3、登记地点：广州市流花路120号 东方宾馆西二楼南座东洽谈室

    五、其他事项

    1、联系方式：

    地址：广州市流花路120号 公司证券部

    邮政编码：510016

    电话：（020）86662791

    传真：（020）86662791

    联系人：陈 聪 、袁伟光

    2、会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

    六、备查文件

    1、公司董事会四届二十次会议决议及公告原件；

    2、广州市东方宾馆股份有限公司章程原件。

    特此公告

    

广州市东方宾馆股份有限公司董事会

    二零零四年五月二十九日

    附：授权委托书式样

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广州市东方宾馆股份有限公司2004年6月29日召开的2003年度股东年会，并代为行使表决权。

    委托人（签章）：

    委托人身份证号码：

    （或法人营业执照号码）

    股东代码：

    持股数量： 股

    受托人（签章）：

    受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日

    注：本授权委托书剪贴或复印均有效。