本公司董事会决定,1996年6月21 日上午九时三十分在广州市东方宾馆翠园宫 燕乐山庄召开公司1995年度股东年会,会期半天。现将有关事宜公告如下:
    一、会议主要议程
    1、审议公司董事会1995年度工作报告;
    2、审议公司监事会1995年度工作报告;
    3、审议公司1995年度财务决算和1996年度财务预算报告;
    4、审议1995年度利润分配方案;
    5、选举新一届公司董事会和监事会。
    二、出席会议的资格
    1、本公司董事、监事和其他高级管理人员;
    2、截止1996年6月18日下午三时在深圳证券登记公司登记在册的股东,因故不 能出席会议的股东,可委托代理人出席。
    三、出席会议登记方法
    出席会议的股东可凭本人身份证、股权凭证(授托代理人持本人身份证、委托 人身份证复印件及授权委托书)于1996年6月20日8:00至下午4:00 到大会签到处办 理登记手续和领取会议证。
    大会签到处:广州市流花路120号东方宾馆三号楼。
    四、其它事项
    1、出席本次会议的股东凭会议出席证进入会场。
    2、参加会议股东食宿及交通费自理。
    3、联系人:邓贤新 陈聪
    4、联系电话:020-6662791 6669900-3102
    
广州市东方宾馆股份有限公司董事会    一九九六年五月十七日