本公司董事会决定，1996年6月21 日上午九时三十分在广州市东方宾馆翠园宫 燕乐山庄召开公司1995年度股东年会，会期半天。现将有关事宜公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议公司董事会1995年度工作报告；

    2、审议公司监事会1995年度工作报告；

    3、审议公司1995年度财务决算和1996年度财务预算报告；

    4、审议1995年度利润分配方案；

    5、选举新一届公司董事会和监事会。

    二、出席会议的资格

    1、本公司董事、监事和其他高级管理人员；

    2、截止1996年6月18日下午三时在深圳证券登记公司登记在册的股东，因故不 能出席会议的股东，可委托代理人出席。

    三、出席会议登记方法

    出席会议的股东可凭本人身份证、股权凭证（授托代理人持本人身份证、委托 人身份证复印件及授权委托书）于1996年6月20日8:00至下午4:00 到大会签到处办 理登记手续和领取会议证。

    大会签到处：广州市流花路120号东方宾馆三号楼。

    四、其它事项

    1、出席本次会议的股东凭会议出席证进入会场。

    2、参加会议股东食宿及交通费自理。

    3、联系人：邓贤新 陈聪

    4、联系电话：020-6662791 6669900-3102