广州市东方宾馆股份有限公司2002年度股东年会于2003年6月30日上午在公司的法定住所广州市东方宾馆1725会议室召开。出席本次股东大会的股东共6名，代表持有公司的股份数170,709,218股，占公司股份总数的100%。公司现任董事、监事、高级管理人员及补选董事候选人、增聘独立董事候选人出席了大会，公司董事长因特殊原因未能出席本次会议，委托公司董事兼总经理刘敏军先生主持会议，公司监事会主席因病未能出席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    出席本次股东大会的股东及股东代表以记名投票的方式，对以下八项议案进行了审议和表决，并一致通过如下决议∶

    1、审议通过了《2002年度董事会工作报告》

    （同意170,709,218股，占出席股东的100%，反对零股，弃权零股。）

    2、审议通过了《2002年度监事会工作报告》

    （同意170,709,218股，占出席股东的100%，反对零股，弃权零股。）

    3、审议通过了《2002年度财务决算的报告》

    （同意170,709,218股，占出席股东的100%，反零股，弃权零股。）

    4、审议通过了《2002年度利润分配方案的报告》

    （同意170,709,218股，占出席股东的100%，反对零股，弃权零股。）

    5、审议通过了《关于修订公司章程的报告》

    （同意170,709,218股，占出席股东的100%，反对零股，弃权零股。）

    6、审议通过了《关于公司董事会成员补选的报告》

    补选劳卓群女士为公司第四届董事会董事，同意的170,702,218股，占出席股东代表的股份总数的99.99%，反对零股，弃权7,000股。

    补选陈志鸿先生为公司第四届董事会董事，同意的170,702,218股，占出席股东代表的股份总数的99.99%，反对零股，弃权7,000股。

    7、审议通过了《关于增聘独立董事的报告》

    聘任王华先生为公司第四届董事会独立董事，同意的170,709,218股，占出席股东的100%，反对零股，弃权零股。

    8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的报告》

    （同意170,709,218股，占出席股东的100%，反对零股，弃权零股。）

    本次股东大会经广东正平天成律师事务所唐剑锋律师见证，并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及本公司章程的规定，股东大会作出各项决议合法有效。

    特此公告。