广州市东方宾馆股份有限公司于二零零三年五月三十日以通讯方式召开了董事会四届七次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次董事会会议经公司各位董事联合签署，一致通过了如下决议：

    1.审议通过公司关于召开2002年度股东年会的议案。

    2.接受梁凝光、王卫、李慧广、陈聪同志因工作需要辞去董事职务的申请，以及刘锦湘、谭伟企同志因已满或将满退休年龄而辞去董事职务的申请。

    3.审议通过关于修订《广州市东方宾馆股份有限公司章程》的议案（详见附件一）。

    4.审议通过关于董事会成员补选的议案：推选劳卓群女士、陈志鸿先生为公司补选董事候选人（简历附后）。

    5.审议通过关于增聘独立董事的议案：提名王华先生为公司独立董事候选人（简历附后）。

    6.审议通过关于续聘广州羊城会计师事务所为财务审计机构的议案。

    特此公告

    附件一：《广州市东方宾馆股份有限公司章程》修改说明

    附件二： 公司补选董事候选人简历

    附件三： 公司独立董事候选人简历

    

广州市东方宾馆股份有限公司董事会

    二○○三年五月三十一日

     广州市东方宾馆股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人广州市东方宾馆股份有限公司现就提名王华先生为广州市东方宾馆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广州市东方宾馆股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人简历详见公司董事会四届七次会议决议公告），被提名人已书面同意出任广州市东方宾馆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合广州市东方宾馆 股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及本公司的附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及本公司的附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括广州市东方宾馆股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：广州市东方宾馆股份有限公司董事会

    二○○三年五月三十一日

     广州市东方宾馆股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人王华，作为广州市东方宾馆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与广州市东方宾馆股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括广州市东方宾馆股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：王华

    二○○二年五月三十一日