广州市东方宾馆股份有限公司1994年度股东大会于1995年5月10 日在公司本部 召开。出席本次股东大会的代表96人，代表股份7,890.65万股，占公司总股本的63. 77％。

    本次股东大会除两名董事出差外，其余董事、监事及高级管理人员全部出席本 次会议。

    本次股东大会通过了以下决议：

    一、审议通过了公司1994年度董事会工作报告。

    报告回顾了1994年董事会工作情况。1994年公司完成营业收入22,975万元，为 年度计划的92％，比1993年增长12.56％；实现税后利润5,552.89万元，比1993 年 增长29.68％。董事会以“把公司建设成以酒店业为主，多元化、跨地区、 国际性 的现代企业”为工作目标，按照现代企业制度的要求，继续推进企业的各项改革， 完善和加强企业的经营管理，努力排除市场不利因素的困扰，保持主营业务的稳定 增长，同时大力拓展多元业务投资，初步形成了公司多元化综合经营发展的架构， 一些新发展投资项目将起到主营业务的作用。

    1995年，公司将在旅游酒店业激烈竞争与发展机遇并存的环境中，充分发挥自 身的优势，扩大市场占有率，在稳定提高主营业务收入的同时，加快综合经营业务 的发展，计划实现营业收入25,300万元，利润总额7.500万元，税后利润6.400万元。

    二、审议通过了公司监事会工作报告。

    报告认为，公司董事会对公司重大经营决策的程序符合公司章程的规定，并无 发现有损害公司和股东利益的行为事实；公司的财务收支活动未有发现重大脱离监 控的异常现象，资产和股东权益记载清楚、真实。

    三、审议通过了公司1994年度财务决算和1995年度财务预算的报告。

    四、审议通过了公司1994年度利润分配方案。

    1994年度利润分配方案为：税后利润在提取10％法定盈余公积、10％法定公益 和15％任意盈余公积后为向全体股东分配的分红基金，同时加上1993年度未派发的 分红基金结余277万元，向全体股东分配，按每10股派发现金3.00元，另每10 股送 红股2股，送股来源为从资本公积金划转增股本。 本方案报有关主管机关审核后实 施，并另行公告。

    五、审议通过了公司监事改选的决议案。

    由于原公司监事陈聪先生因担任公司信息披露事务授权代表而辞去监事之职， 补选了法人股股东广州东方酒店集团的代表张葆红女士为公司监事会监事。

    六、审议通过了修改公司章程。

    因原公司章程是根据《股份有限公司规范意见》及有关法律、法规和规章和规 定制订鉴于《中华人民共和国公司法》（下称公司法）于1994年7月1日生效，为规 范公司组织和行为，使公司的行为准则符合公司法规定，对原公司章程进行了调整 修改，使公司章程中的规定与公司法的规定一致。

    （注：本公告同时在中国证券报、上海证券报、证券时报和信息时报刊登）