广州市东方宾馆股份有限公司董事会四届一次会议于二零零二年六月三十日上 午在东方宾馆2466会议室召开。应到董事十二名,实到董事十一名,因公出差而未 能出席会议的董事委托其他董事出席会议并行使表决权。公司监事会主席列席了会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次董事会会议经表决,一致通过如下决议:
    1. 选举谢树文先生为公司董事长;
    2. 聘任肖国强先生为公司副总经理;
    3. 同意陈勤业先生因正常退休辞去公司副总经理职务;
    4. 聘任陈聪先生为公司董事会秘书。
    特此公告。
    
广州市东方宾馆股份有限公司董事会    二○○二年七月二日