经公司董事会决定：于1995年5月10日召开公司第三届股东大会， 有关事项公 告如下：

    （一）股东大会审议的事项

    1、1994年度公司董事会工作报告；

    2、1994年度监事会工作报告；

    3、1994年度公司财务决算和1995年财务预算报告；

    4、1994年度股利分配方案；

    5、改选公司监事；

    6、修改公司章程。

    （二）参加会议办法

    1、凡截止1995年5月3日在深圳证券登记公司登记在册，持有本公司10000股以 上（不满10000股的可由多个股东联合委托一个股东）， 办理会议登记手续的股东 有权出席会议，拥有出席会议资格但因故无法出席会议的股东，可委托他人代表自 己前往登记、出席会议。

    2、 请本公司股东持本人身份证（授权人持本人身份证和委托人身份证复印件 及授权委托书）和持股凭证，于5月4-6日（9:00-12:am、2:30-5:00pm ）前往广 州市流花路120号，本公司（东方宾馆内）登记领取会议证。

    （三）联系人及联系电话

    钟炳强 6662791 6669900-3102

    （四）召开会议的时间、地点

    时间：1995年5月10日上午9:30，会期半天。

    地点：广州市东方宾馆翠园宫

    （五）其他须知

    参加会议的股东食宿费及交通费自理。