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    一. 会议召开和出席情况

    广州市东方宾馆股份有限公司2001年度股东年会于2002年6月30日上午在公司的法定住所广州市东方宾馆召开。出席本次股东大会的股东共7名，代表持有公司有表决权的股份数170,723,978股，占公司股份总数的63.31％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司现任董事、监事及新一届董事（含独立董事）、监事候选人出席了大会，因公出差而未能出席会议的董事委托其他董事出席会议。大会由公司董事长谢树文先生主持。

    二. 提案审议情况

    本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下决议∶

    1、 审议通过了《2001年度董事会工作报告》

    （同意170,723,978股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。）

    2、 审议通过了《2001年度监事会工作报告》

    （同意170,723,978股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。）

    3、 审议通过了《2001年度财务决算的报告》

    （同意170,723,978股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。）

    4、 审议通过了《2001年度利润分配方案及预计2002年利润分配政策的报告》

    经羊城会计师事务所审计，并经公司董事会决议通过，鉴于公司2001年度经营亏损且年末未分配利润为负数，故2001年度不作利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    预计公司2002年度实现的利润将全部用于弥补亏损。

    （同意170,723,978股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。）

    5、 审议通过了《关于公司董事会换届选举的报告》

    选举刘锦湘先生连任公司第四届董事会董事，同意170,723,978股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

    选举谢树文先生连任公司第四届董事会董事，同意170,723,978股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

    选举梁凝光先生连任公司第四届董事会董事，同意170,723,978股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100 ％，反对0股，弃权0股。

    选举王卫先生连任公司第四届董事会董事，同意170,723,978股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

    选举刘敏军先生连任公司第四届董事会董事，同意170,723,978股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

    选举谭伟企先生连任公司第四届董事会董事，同意170,723,978股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

    选举蔡义仕先生连任公司第四届董事会董事，同意170,723,978股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

    选举田志能先生连任公司第四届董事会董事，同意170,723,978股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

    选举陈聪先生连任公司第四届董事会董事，同意170,723,978股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100 ％，反对0股，弃权0股。

    选举李慧广先生为公司第四届董事会董事，同意170,723,978股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

    选举袁宗堂先生为公司第四届董事会独立董事，同意170,723,978股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

    选举李善民先生为公司第四届董事会独立董事，同意170,723,978股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

    6、 审议通过了《关于公司监事会换届选举的报告》

    选举朱开国先生连任公司第四届监事会监事，同意170,723,978股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

    选举张葆红女士连任公司第四届监事会监事，同意170,723,978股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

    选举刘健女士为公司第四届监事会监事，同意170,723,978股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

    7、 审议通过了《公司独立董事津贴的报告》

    （同意170,723,978股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。）

    8、 审议通过了《关于制订股东大会议事规则的报告》

    （同意170,723,978股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。）

    9、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的报告》

    （同意170,723,978股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。）

    10、 审议通过了《关于修订公司章程的报告》

    （同意170,723,978股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。）

    三. 律师出具的法律意见

    本次股东大会经广东正平天成律师事务所章震亚、唐健锋律师现场见证并出具法律意见书，认为本公司2001年度股东年会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》和本公司《章程》的规定，大会通过的各项决议合法有效。

    四. 备查文件

    1、公司2001年度股东年会决议

    2、广东正平天成律师事务所对本公司2001年度股东年会出具的《法律意见书》

    特此公告。

广州市东方宾馆股份有限公司

    二○○二年六月三十日