本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广州市东方宾馆股份有限公司董事会决定于2002年6月30日召开2001 年度股东 年会,现将有关事宜公告如下:
    一、 会议基本情况
    1、 会议召集人:广州市东方宾馆股份有限公司董事会
    2、 会议召开时间:二○○二年六月三十日(星期日)上午9:00
    3、 会议地点:广州市流花路120号东方宾馆2466会议室
    4、 召开方式:现场会议、即时表决
    二、 会议审议事项
    1、 审议公司2001年度董事会工作报告;
    2、 审议公司2001年度监事会工作报告;
    3、 审议公司2001年度财务决算;
    4、 审议公司2001年度利润分配方案;
    5、 审议公司董事会换届选举的议案;
    6、 审议公司监事会换届选举的议案;
    7、 审议公司独立董事津贴的议案;
    8、 审议《广州市东方宾馆股份有限公司股东大会议事规则》;
    9、 审议公司关于续聘广州羊城会计师事务所的议案;
    10、 审议关于修订《广州市东方宾馆股份有限公司章程》的议案。
    三、 会议出席的对象
    1、 公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员;
    2、 公司第四届董事会董事候选人(包括独立董事候选人);
    3、 公司第四届监事会监事候选人;
    4、 截至2002年6月27日下午3:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(股东代表)或其经授权委托的代 理人;
    5、 公司聘请的具有从事证券法律业务资格的律师事务所代表律师;
    6、 公司董事会邀请的其他人员。
    四、 出席会议的登记办法
    1、 登记方式:
    (1) 国家股、法人股股东凭法人营业执照、授权委托书、代理人身份证办理 登记手续;
    (2) 公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明等办理登记手续;
    (3) 股东可委托股东代理人出席会议,股东代理人需持委托人的身份证、股 东账户卡、持股证明及本人身份证及授权委托书办理会议登记手续。
    (4) 外地股东可用信函或传真方式办理登记手续。
    2、 登记时间:2002年6月28日上午9:00~11:30、下午1:30~5:30
    3、 登记地点:广州市东方宾馆 西二楼南座 东洽谈室
    五、 其他事项
    1、 联系方式:
    地址:广州市流花路120号 公司证券部
    邮政编码:510016
    电话:(020)86662791、86669900~7379
    传真:(020)86662791
    联系人:陈 聪、杨子蔚
    2、 会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。
    六、 备查文件
    1、 公司董事会三届十七次会议决议及公告原件;
    2、 公司监事会三届十四次会议决议及公告原件;
    特此公告
    
广州市东方宾馆股份有限公司董事会    二○○二年五月三十日
    附:授权委托书式样授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广州市东方宾馆股份有限公 司2002年6月30日召开的2001年度股东年会,并代为行使表决权。
    委托人(签章):
    委托人身份证号码:
    (或法人营业执照号码)
    股东代码:
    持股数量: 股
    受托人(签章):
    受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    注:本授权委托书剪贴或复印均有效。