本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州市东方宾馆股份有限公司董事会决定于2002年6月30日召开2001 年度股东 年会，现将有关事宜公告如下：

    一、 会议基本情况

    1、 会议召集人：广州市东方宾馆股份有限公司董事会

    2、 会议召开时间：二○○二年六月三十日（星期日）上午9：00

    3、 会议地点：广州市流花路120号东方宾馆2466会议室

    4、 召开方式：现场会议、即时表决

    二、 会议审议事项

    1、 审议公司2001年度董事会工作报告；

    2、 审议公司2001年度监事会工作报告；

    3、 审议公司2001年度财务决算；

    4、 审议公司2001年度利润分配方案；

    5、 审议公司董事会换届选举的议案；

    6、 审议公司监事会换届选举的议案；

    7、 审议公司独立董事津贴的议案；

    8、 审议《广州市东方宾馆股份有限公司股东大会议事规则》；

    9、 审议公司关于续聘广州羊城会计师事务所的议案；

    10、 审议关于修订《广州市东方宾馆股份有限公司章程》的议案。

    三、 会议出席的对象

    1、 公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员；

    2、 公司第四届董事会董事候选人（包括独立董事候选人）；

    3、 公司第四届监事会监事候选人；

    4、 截至2002年6月27日下午3：00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（股东代表）或其经授权委托的代 理人；

    5、 公司聘请的具有从事证券法律业务资格的律师事务所代表律师；

    6、 公司董事会邀请的其他人员。

    四、 出席会议的登记办法

    1、 登记方式：

    （1） 国家股、法人股股东凭法人营业执照、授权委托书、代理人身份证办理 登记手续；

    （2） 公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明等办理登记手续；

    （3） 股东可委托股东代理人出席会议，股东代理人需持委托人的身份证、股 东账户卡、持股证明及本人身份证及授权委托书办理会议登记手续。

    （4） 外地股东可用信函或传真方式办理登记手续。

    2、 登记时间：2002年6月28日上午9:00～11:30、下午1:30～5:30

    3、 登记地点：广州市东方宾馆 西二楼南座 东洽谈室

    五、 其他事项

    1、 联系方式：

    地址：广州市流花路120号 公司证券部

    邮政编码：510016

    电话：（020）86662791、86669900～7379

    传真：（020）86662791

    联系人：陈 聪、杨子蔚

    2、 会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

    六、 备查文件

    1、 公司董事会三届十七次会议决议及公告原件；

    2、 公司监事会三届十四次会议决议及公告原件；

    特此公告

    

广州市东方宾馆股份有限公司董事会

    二○○二年五月三十日

    附：授权委托书式样授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广州市东方宾馆股份有限公 司2002年6月30日召开的2001年度股东年会，并代为行使表决权。

    委托人（签章）：

    委托人身份证号码：

    （或法人营业执照号码）

    股东代码：

    持股数量： 股

    受托人（签章）：

    受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日

    注：本授权委托书剪贴或复印均有效。