广州市东方宾馆股份有限公司董事会三届十六次会议于二零零二年四月二十四 日上午9时30分在东方宾馆行政办会议室召开。会议应到董事十名，实到十名， 监 事会全体监事列席，会议由公司董事长谢树文先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次董事会会议经研究审议，一致通过如下决议：

    1. 审议通过公司2002年第一季季度报告；

    2. 审议通过公司运用自有资金48 万元参股投资广州市东方投资管理有限公司 的议案。

    拟设立的广州市东方投资管理有限公司由本公司与两名具有专业技术的自然人 共同出资组建，注册资本120万元，其中：本公司以现金出资48万元，占40％股权； 两个自然人股东各自以现金36万元出资，各占30％股权。该公司主要提供投资咨询 服务。

    特此公告