广州市东方宾馆股份有限公司董事会三届十四次会议于2002年2月5日上午9 时 30分在东方宾馆行政办会议室召开。会议应到董事十名,实到十名,监事会主席列席, 会议由公司董事长谢树文先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

    本次董事会会议经研究审议,一致通过公司作为发起人之一运用自有资金892.6 万元投资参股广州市广百股份有限公司。

    广州市广百股份有限公司由广州市百货零售业的标志性企业——广州百货大厦 改制设立,公司注册资本12000万元,是以广州百货企业集团有限公司作为主发起人, 联合其他发起人共同投资组建, 其中：主发起人以其全资拥有的广州百货大厦经营 性净资产出资,占80％股权；其他股东以现金出资,占20％股权。本公司投资 892.6 万元,持有广州市广百股份有限公司5％的股权。广州百货大厦自1993年起连续八年 获得广州市单间零售门店销售冠军称号,预计将可为本公司带来良好的投资收益。

    广州市广百股份有限公司《发起人协议书》的签署工作于2002年2月5日中午完 成,经报有关政府部门审批后正式设立。

    特此公告