广州市东方宾馆股份有限公司董事会:
    贵公司的2000年度股东年会即将于6月26日召开,本公司作为贵公司的第二大股 东,持有有表决权的股份数为47,533,038股,占贵公司总股本的17.63%,符合中国证 监会《上市公司股东大会规范意见》第十二条“年度股东大会, 单独持有或者合并 持有公司有表决权总数5%以上的股东或者监事会可以提出临时提案。 ……”的规 定。
    为了进一步落实中国证监会(证监公司字[1999]22号)文件的有关规定, 实现与 控股股东——广州市东方酒店集团有限公司之间在人员方面的分开, 本公司对贵公 司的董事长龙丕泉、副董事长兼总经理麦鉴钊、董事谭义庆、俞长嘉、梁皓芹、吴 张等同志的工作进行了重新安排, 同时上述董事亦以工作调动原因向董事会提出辞 职申请,周锐钊同志也已因正常退休而向监事会提出了辞职申请,鉴于本次董事会、 监事会人员变动数达1/3以上,本公司特向贵公司即将召开的2000年度股东年会提出 以下三项临时议案:
    1.关于补选董事会成员的提案
    提议在贵公司2000年度股东大会中增加补选董事会董事的议案,并推荐刘锦湘、 谢树文、梁凝光、王卫、刘敏军、蔡义仕等为董事会补选董事候选人。
    2.关于补选监事会成员的提案
    提议在贵公司2000年度股东大会中增加补选监事会监事的议案, 并推荐朱开国 先生为监事会补选监事候选人。
    由于本公司提出的上述临时提案属于《上市公司股东大会规范意见》中第六条 所列明的事项,提请贵公司董事会在股东大会召开前十天予以审核并发出公告。
    
广州越秀集团有限公司    2001年6月15日
    附一:董事候选人简历
    刘锦湘 男,60岁,大学毕业,高级工程师。曾任广州市重型机器厂厂长,广州市 经委主任,广州市政府副市长,越秀企业(集团)有限公司董事长、总经理, 现任越秀 企业(集团)有限公司董事长、党委书记。
    谢树文 男,47岁,经济硕士。曾任广州造纸厂副厂长、厂长, 广州造纸集团有 限公司董事长、总经理,越秀企业(集团)有限公司董事,现任越秀企业(集团)有限公 司副董事长、总经理。
    梁凝光 男,47岁,工商管理硕士。曾任广州市对外税务分局副局长, 广州市财 政局副局长,现任越秀企业(集团)有限公司董事、副总经理。
    王卫 男,54岁,大专毕业。曾任广州市市委组织部经济干部处副处长, 越秀企 业(集团)有限公司人事部总经理、越秀企业(集团)有限公司董事,现任越秀企业(集 团)有限公司董事、副总经理。
    刘敏军 男,32岁 ,研究生结业。曾任广州市电力总公司办公室副主任、主任, 广州市电力物业发展公司董事长,现任越秀企业(集团)有限公司办公室副总经理,广 州市东方宾馆股份有限公司临时党委书记。
    蔡义仕 男,54岁,研究生毕业。曾任广州造纸有限公司企业管理处处长、办公 室主任,广州越秀投资管理公司总经理,广州越秀集团有限公司业务部副总经理, 现 任广州越秀集团有限公司企管部副总经理。
    附二:监事候选人简历
    朱开国 男,54岁,大专毕业,经济师。曾任广州市旅游局旅游管理处干部,广州 市东方宾馆股份有限公司公关部副经理,东方酒店集团党群工作部副部长、部长,现 任广州市东方宾馆股份有限公司党委副书记。