广州市东方宾馆股份有限公司董事会：

    贵公司的2000年度股东年会即将于6月26日召开,本公司作为贵公司的第二大股 东,持有有表决权的股份数为47,533,038股,占贵公司总股本的17.63％,符合中国证 监会《上市公司股东大会规范意见》第十二条“年度股东大会, 单独持有或者合并 持有公司有表决权总数5％以上的股东或者监事会可以提出临时提案。 ……”的规 定。

    为了进一步落实中国证监会(证监公司字[1999]22号)文件的有关规定, 实现与 控股股东——广州市东方酒店集团有限公司之间在人员方面的分开, 本公司对贵公 司的董事长龙丕泉、副董事长兼总经理麦鉴钊、董事谭义庆、俞长嘉、梁皓芹、吴 张等同志的工作进行了重新安排, 同时上述董事亦以工作调动原因向董事会提出辞 职申请,周锐钊同志也已因正常退休而向监事会提出了辞职申请,鉴于本次董事会、 监事会人员变动数达1/3以上,本公司特向贵公司即将召开的2000年度股东年会提出 以下三项临时议案：

    1.关于补选董事会成员的提案

    提议在贵公司2000年度股东大会中增加补选董事会董事的议案,并推荐刘锦湘、 谢树文、梁凝光、王卫、刘敏军、蔡义仕等为董事会补选董事候选人。

    2.关于补选监事会成员的提案

    提议在贵公司2000年度股东大会中增加补选监事会监事的议案, 并推荐朱开国 先生为监事会补选监事候选人。

    由于本公司提出的上述临时提案属于《上市公司股东大会规范意见》中第六条 所列明的事项,提请贵公司董事会在股东大会召开前十天予以审核并发出公告。

    附一：董事候选人简历

    刘锦湘 男,60岁,大学毕业,高级工程师。曾任广州市重型机器厂厂长,广州市 经委主任,广州市政府副市长,越秀企业(集团)有限公司董事长、总经理, 现任越秀 企业(集团)有限公司董事长、党委书记。

    谢树文 男,47岁,经济硕士。曾任广州造纸厂副厂长、厂长, 广州造纸集团有 限公司董事长、总经理,越秀企业(集团)有限公司董事,现任越秀企业(集团)有限公 司副董事长、总经理。

    梁凝光 男,47岁,工商管理硕士。曾任广州市对外税务分局副局长, 广州市财 政局副局长,现任越秀企业(集团)有限公司董事、副总经理。

    王卫 男,54岁,大专毕业。曾任广州市市委组织部经济干部处副处长, 越秀企 业(集团)有限公司人事部总经理、越秀企业(集团)有限公司董事,现任越秀企业(集 团)有限公司董事、副总经理。

    刘敏军 男,32岁 ,研究生结业。曾任广州市电力总公司办公室副主任、主任, 广州市电力物业发展公司董事长,现任越秀企业(集团)有限公司办公室副总经理,广 州市东方宾馆股份有限公司临时党委书记。

    蔡义仕 男,54岁,研究生毕业。曾任广州造纸有限公司企业管理处处长、办公 室主任,广州越秀投资管理公司总经理,广州越秀集团有限公司业务部副总经理, 现 任广州越秀集团有限公司企管部副总经理。

    附二：监事候选人简历

    朱开国 男,54岁,大专毕业,经济师。曾任广州市旅游局旅游管理处干部,广州 市东方宾馆股份有限公司公关部副经理,东方酒店集团党群工作部副部长、部长,现 任广州市东方宾馆股份有限公司党委副书记。