公司董事会三届九次会议于2001年5月24日上午9时正在东方宾馆2519会议室召 开。公司全体董事出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议经过审议和研究， 一致通过了如下决议：

    一、审议通过了公司关于召开二000年度股东年会的有关事宜；

    二、同意公司董事龚其坚先生因已按正常的干部管理程序办理了退休手续而辞 去董事职务的申请；

    三、决定补选公司董事的候选人名单由董事会另行向公司的临时股东大会提交。

    有关公司召开2000年度股东年会的事项：

    (一)本次股东年会召开的时间、地点

    时间：2001年6月26日(星期二)上午9时30分

    地点：广州市东方宾馆2466会议室

    (二)大会的主要议程

    1、审议公司2000年度董事会工作报告；

    2、审议公司2000年度监事会工作报告；

    3、审议公司2000年度财务决算的报告；

    4、审议公司2000年度利润分配方案及预计2001年利润分配政策的报告；

    5、审议公司按照财政部的有关规定， 将住房周转金期末负数余额调减年初未 分配利润的议案；

    (三)出席会议人员

    1、截止2001年6月22日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司 股东；

    2、公司董事、监事及其他高级管理人员，公司董事会聘请的律师；

    3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。

    (四)会议登记办法

    1、登记手续：

    1符合出席会议要求的股东(或授权代理人)应持本人身份证、 证券帐户卡及持 股凭证，委托代理人还须持授权委托书(附件一)及代理人身份证办理出席会议的登 记手续；

    2国家股、法人股东应持法人营业执照复印件、委托人授权委托书、 出席人身 份证办理登记手续；

    3异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。

    2、登记时间：2001年6月25日上午9：00－11：30,下午14：30－17：00

    3、登记地点：广州市东方宾馆三号楼地厅

    (五)其他事项

    1、会期半天，与会股东的交通和食宿费用自理。

    2、公司地址：广州市流花路120号 邮政编码：510016

    联系电话：(020)86662791或(020)86669900－3103

    传真：(020)86669900－3102

    联系人：陈聪、杨子蔚