广州市东方宾馆股份有限公司董事会二届十六次会议于1999年4月13 日在公司 本部举行。应到董事九名,实到董事八名。 因出差而未能出席本次会议的董事授权 其他董事行使表决权。公司部分监事列席了会议。

    本次董事会会议经审议,并一致通过如下决议∶

    一、批准公司1998年度报告;

    二、批准公司1998年度董事会工作报告;

    三、批准公司1998年度总经理业务报告;

    四、通过公司1998年度财务决算;

    五、通过公司1998年度利润分配预案∶

    公司1998年度税后利润44,038,237.67元,提取10％法定公积金4,403,823.77元、 10％法定公益金4,403,823.77元之后,加年初未分配利润28,481,322.38元, 可供股 东分配利润为63,711,912.51元,1998年度不作利润分配, 也不进行资本公积金转增 股本。可供股东分配利润全数作未分配利润转入下一年度分配。

    以上分配预案需提交公司1998年度股东大会审议。

    召开1998年度股东年会的有关事宜将另行公告。