本公司董事会决定，于1997年6月5日上午9时30分在广州市东方宾馆翠园宫燕 乐山庄荔苑厅，召开1996年度股东年会，会期半天。现将有关事宜公告如下：

    一、会议主要议程

    1.审议公司董事会1996年度工作报告；

    2.审议公司监事会1996年度工作报告；

    3.审议公司1996年度财务决算和1997年度财务预算的报告；

    4.审议1996年度利润分配方案；

    5.审议公司章程修改议案；

    6.听取董事会1997年度配股工作完成情况的报告；

    7.听取董事会1997年配股募集资金投资项目工作进展的报告。

    二、出席会议的资格

    1.本公司董事、监事及高级管理人员和截止1997年6月2日下午三时在深圳证券 登记有限公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均可出席会议。

    2.不能亲自出席会议的股东可以书面授托其他股东或他人出席会议。

    三、会议登记办法

    请出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡及券商出具的规定截止日股权证 明或法人单位证明（被委托人还须持委托人证券帐户卡和授权委托书）于 1997年6 月4日下午2时前往广州市东方宾馆三号楼地厅办理登记手续，异地股东也可用信函 或传真方式办理登记。

    参加会议的股东，食宿及交通费自理。

    四、联系办法

    公司地址：广州市流花路120号

    邮政编码：510016

    联系电话：（020）86662791或86669900－3103、3102

    传真：（020）86669900－3102（24小时自动开通）

    联系人：邓贤新、陈聪

    （注：本公告同时在《中国证券报》、《证券时报》、《信息时报》刊登）。