本公司董事会决定,于1997年6月5日上午9时30分在广州市东方宾馆翠园宫燕 乐山庄荔苑厅,召开1996年度股东年会,会期半天。现将有关事宜公告如下:
    一、会议主要议程
    1.审议公司董事会1996年度工作报告;
    2.审议公司监事会1996年度工作报告;
    3.审议公司1996年度财务决算和1997年度财务预算的报告;
    4.审议1996年度利润分配方案;
    5.审议公司章程修改议案;
    6.听取董事会1997年度配股工作完成情况的报告;
    7.听取董事会1997年配股募集资金投资项目工作进展的报告。
    二、出席会议的资格
    1.本公司董事、监事及高级管理人员和截止1997年6月2日下午三时在深圳证券 登记有限公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均可出席会议。
    2.不能亲自出席会议的股东可以书面授托其他股东或他人出席会议。
    三、会议登记办法
    请出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡及券商出具的规定截止日股权证 明或法人单位证明(被委托人还须持委托人证券帐户卡和授权委托书)于 1997年6 月4日下午2时前往广州市东方宾馆三号楼地厅办理登记手续,异地股东也可用信函 或传真方式办理登记。
    参加会议的股东,食宿及交通费自理。
    四、联系办法
    公司地址:广州市流花路120号
    邮政编码:510016
    联系电话:(020)86662791或86669900-3103、3102
    传真:(020)86669900-3102(24小时自动开通)
    联系人:邓贤新、陈聪
    (注:本公告同时在《中国证券报》、《证券时报》、《信息时报》刊登)。
    
广州市东方宾馆股份有限公司董事会    一九九七年五月五日