重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    (一)公司对外投资制度尚未建立。

    (二)公司应加强董事、监事及高级管理人员的学习与培训。

    (三)公司应进一步加强与投资者的沟通交流。

    (四)相关人员需进一步加强信息披露的水平。

    二、公司治理概况

    公司是于1993年1月14日在广州市工商行政管理局注册登记,1993年9月11日,经中国证监会(1993)42号文批准,东方宾馆公开发行社会公众股(A股)2,100万股,1993年11月18日在深圳证券交易所挂牌交易。

    公司上市以来已依据《公司法》及相关法律法规努力完善公司的治理结构,建立了包括三会制度、投资经营管理制度、行政管理制度、人力资源制度、财务管理制度、薪金考评制度、法务管理制度、消防安全管理制度等在内的一系列公司内部控制方面的制度,对内部各环节的管理、控股子公司的管理控制、关联交易的控制、对外担保的控制、募集资金使用的管理及信息披露的管理都进行了明确的规定。公司各部门都建立了工作条例,对部门职责分工及权限,相互制衡监督机制进行明确规定。

    公司在经营、财务、采购、人事、资产等方面均独立于控股股东、控股股东的第一大股东及实际控制人。公司独立核算、独立承担责任和风险,没有为控股股东及其控股子公司、附属企业提供担保或提供资金。控股股东及其他关联企业也没有挤占、挪用本公司资金。控股股东、控股股东的第一大股东及实际控制人保证不越过公司股东大会、董事会干预公司的重大决策及依法开展的生产经营活动,不利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益。

    公司严格按监管部门的规定进行定期报告的编制、审议、披露,对根据规定

    须披露的重大事件有明确的报告、传递、审核、披露程序,保障了所有投资者能

    够及时了解公司的情况。根据证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》,公

    司于2007年制定了《信息披露管理制度》及《接待与推广制度》,进一步加强

    和规范公司的信息披露和投资者关系管理。

    三、公司治理存在的问题及原因

    (一)经过多年的运作,公司已建立了一系列关于治理运作的相关制度,但目前尚无对外投资专项管理制度。为加强公司治理、规范对外投资情况,公司计划于8月31日前建立对外投资管理制度。

    (二)随着证券市场的逐渐成熟,相关部门出台了许多新的法律法规,市场上也出现了许多新的上市公司管理和激励办法。因此,董事会秘书负责将证券行业的新制度和新情况及时向公司董事、监事及高级管理人员报告,并负责定期组织公司董事、监事、高级管理人员及相关从业人员参加证监会及深交所的相关培训。

    (三)在投资者关系方面,公司应进一步加强与投资者的沟通交流,公司董事会秘书办公室应建立投资者来访记录,并定期对投资者进行回访。

    (四)在信息披露工作方面,由新法律法规的出台,对信息披露的内容、形式及对象都提出了新的要求,为加强相关人员的信息披露的水平,公司董事会秘书办公室应定期对相关工作人员进行培训考核,以提高信息披露的质量。

    四、整改措施、整改时间及相关责任人

    在后期的工作中,公司将进一步提高和完善公司治理水平,具体整改工作如下：

    整改项目                                       整改措施    完成时间     责任人
    公司对外投资制度尚未建立       建立公司对外投资管理制度   2007年8月   董事长翁
    -                                                     -      31日前       亚绪
    公司应加强董事、监事及高级   定期组织公司董事、监事、高    定期开展   董事会秘
    管理人员的学习与培训         级管理人员参加证监会、深交               书陈丽红
    -                                              所的培训
    公司应进一步加强与投资者的    加强与投资者的沟通交流,建    定期开展   董事会秘
    沟通交流                               立投资者来访记录               书陈丽红
    相关人员需进一步加强的信息     加强公司董事会秘书办公室   2007年8月   董事会秘
    披露的水平                    人员的培训学习,提高公司信      31日前   书陈丽红
    -                                          息披露的质量

    (一)公司建立了一整套符合公司自身特点的价值理念。以“协助客人成功、帮助员工成长、推动行业进步”为公司使命,以“与每一位参与者分享”为公司核心价值观,以“人为本、客为先、重在心、立于行”为公司精神,多方面引导员工了解企业文化,以更好的实现企业的战略目标。

    (二)公司建立了一套完整的管理层工资绩效考评体系,将公司管理层的收入与公司效益挂钩,通过一系列的考核指标、考核方式最终确定公司管理层的薪金收入。

    六、其他需要说明的事项

    为了使投资者和社会公众更好的参与公司专项治理活动的公众评议,公司设立了专门的评议电话,传真,公示网站平台：

    联系人：吴旻

    电 话: 020-86662791

    传 真：020-86662791

    信 箱：dfhotel@163.com

    公司治理专项活动公众评议邮箱：

    中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn

    深圳证券交易所网址：http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/

    广东证监局：gdssgsc@csrc.gov.cn.

    广州市东方宾馆股份有限公司

    董事会

    二○○七年七月二十四日