重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况

    二、 会议召开的情况

    1、召开时间：2007 年6 月15 日（星期五）上午9：30 时

    2、召开地点：广州市东方宾馆会展中心会议4室

    3、召开方式：以现场投票表决方式召开

    4、召集人：广州市东方宾馆股份有限公司董事会

    5、主持人：董事长翁亚绪先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

    三、 会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    股东大会的股东及股东代表共5名，代表持有公司的股份数139391822股，占公司股份总数的51.69 ％。

    2、出席会议的人员：

    公司现任董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

    四、 提案审议和表决情况

    （一）审议通过公司2006 年度董事会报告；

    1、表决情况：

    同意139391822 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、表决结果：通过。

    （二）审议通过公司2006 年度监事会报告；

    1、表决情况：

    同意139391822 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、表决结果：通过。

    （三）审议通过公司2006 年度报告全文及摘要；

    1、表决情况：

    同意139391822 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、表决结果：通过。

    （四）审议通过公司2006 年度财务决算报告；

    1、表决情况：

    同意139391822 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、表决结果：通过。

    （五）审议通过公司以2006 年度盈余公积金弥补以前年度亏损的议案；

    1、表决情况：

    同意139391822 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、表决结果：通过。

    （六）审议通过公司2006 年度利润分配预案；

    1、表决情况：

    同意139391822 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

    2、表决结果：通过。

    五、 律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

    2、律师姓名：章震亚、唐健锋

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合国家有关法律、法规、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

    广州市东方宾馆股份有限公司 董事会

    二零零七年六月十五日