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    广州市东方宾馆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》,现将有关会议安排事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开时间：2007年6月15日上午9：30(会期半天)

    2、会议地点：广州市流花路120号东方宾馆会展中心会议4室

    3、召集人：公司董事会

    4、会议表决方式：现场表决

    5、出席对象：

    (1)截止2007年6月11日下午15：00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决(委托书见附件)。

    (2)公司全体董事、监事及高级管理人员；

    (3)公司聘请的法律顾问；

    二、会议议题

    1、公司2006年度董事会报告；

    2、公司2006年度监事会报告；

    3、公司2006年年度报告全文及摘要；

    4、公司2006年年度财务决算报告；

    5、公司以2006年度盈余公积金弥补以前年度亏损的议案；

    公司(母公司)拟以2006年12月31日盈余公积120,313,917.01元,弥补2005年12月31日止公司的累计亏损96,864,748.27元,弥补亏损后,盈余公积账面余额为23,449,168.74元。

    6、公司2006年度利润分配预案；

    经广东羊城会计师事务所审计,报告期内公司实现净利润25,362,975.15元,公司拟按2006年度实现的净利润,提取法定盈余公积2,536,297.52元,按2006年末总股本269,673,744股为基数,每10股派0.84元现金红利(含税),共派现金红利22,652,594.49元。实施上述利润分配方案后,剩余未分配利润结转2007年度。本年度不以资本公积金转增股本。

    三、会议登记方法

    会议登记办法：参加本次股东大会的股东,请于2007年6月14日(上午9: 30-12: 00,下午13: 00时-18:00时),持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、法定代表人证明书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记(传真或信函方式在6月14日18:00时前传真或送达至公司董事会办公室为准)。

    本次股东大会会议登记地点为：广州市流花路120号广州市东方宾馆股份有限公司董事会秘书办公室。

    四、其他事项

    1、联系人：陈丽红、吴旻

    2、电话：020--86662791

    3、传真：020--86662791

    4、邮编：510016

    5、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

    特此公告。

    广州市东方宾馆股份有限公司董事会

    二○○七年五月二十五日

    附件：

    广州市东方宾馆股份有限公司2006年度股东大会授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2007年6月15日召开的广州市东方宾馆股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名/盖章：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数额：

    委托人身份证号码：

    委托代理人签名：

    委托代理人身份证号码：

    委托权限：

    委托日期： 年 月 日