重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州市东方宾馆股份有限公司董事会五届二十六次会议于二零零七年二月十四日以通讯方式召开,会议通知于二零零七年二月五日以传真或电邮方式发出,本次董事会应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经本次会议参加表决的董事研究审议并签署,一致同意聘任侯杰女士为公司副总经理(简历附后)。

    公司独立董事认为：公司聘任候杰女士为公司副总经理,其任职资格合法,聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》有关规定,公司独立董事同意聘任候杰女士为公司副总经理。

    广州市东方宾馆股份有限公司

    董事会

    二零零七年二月十四日

    附件：候杰女士 简历

    候杰 女 43岁 2002年4月至2002年8月,于广晟酒店集团任综合部副部长,2002年9月至2004年7月任广东亚洲国际大酒店总经理助理,2004年8月至今任广东亚洲国际大酒店副总经理。