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    广州市东方宾馆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》,现将有关会议安排事项公告如下:
    一、召开会议基本情况
    1、会议召开时间:2007 年1月16日上午9:30(会期半天)
    2、会议地点:广州市流花路120号东方宾馆会展中心会议2室
    3、召集人:公司董事会
    4、会议表决方式:现场表决
    5、出席对象:
    (1)截止2007年1月12日下午15:00 时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决(委托书见附件)。
    (2)公司全体董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的法律顾问;
    (4)董事候选人。
    二、会议议题
    1、因工作变动,免去蔡义仕先生董事职务的议案;
    2、因工作变动,免去陈志鸿先生董事职务的议案;
    3、因工作变动,免去劳卓群女士董事职务的议案;
    4、选举欧俊明先生担任公司董事的议案;
    5、选举林昭远先生担任公司董事的议案;
    6、选举谭思马先生担任公司董事的议案;
    7、免去蔡义仕先生董事会下设的战略委员会委员职务;
    8、免去劳卓群女士董事会下设的战略委员会委员职务;
    9、免去陈志鸿先生董事会下设的薪酬与考核委员会委员职务的议案; 10、选举欧俊明先生担任董事会下设的战略委员会委员;
    11、选举谭思马先生担任董事会下设的战略委员会委员,
    12、选举林昭远先生担任董事会下设的薪酬与考核委员会委员的议案。
    三、会议登记方法
    会议登记办法:参加本次股东大会的股东,请于2007年1月15日(上午9:30-12:00,下午13:00 时-18:00 时),持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、法定代表人证明书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记(传真或信函方式在1月15日18:00 时前传真或送达至公司董事会办公室为准)。
    本次股东大会会议登记地点为:广州市流花路120号广州市东方宾馆股份有限公司董事会秘书办公室。
    四、其他事项
    1、联系人:陈丽红、吴旻
    2、电话:020--86662791
    3、传真:020--86662791
    4、邮编:510016
    5、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
    特此公告。
    广州市东方宾馆股份有限公司
    董事会
    二○○六年十二月二十九日
    附件:
    广州市东方宾馆股份有限公司
    2007年度第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生(女士) 代表本人(本单位)出席2007年1月16日召开的广州市东方宾馆股份有限公司2007年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名/盖章:
    委托人股东帐号:
    委托人持股数额:
    委托人身份证号码:
    委托代理人签名:
    委托代理人身份证号码:
    委托权限:
    委托日期: 年 月 日