重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州市东方宾馆股份有限公司董事会五届二十四次会议于二○○六年十二月二十九日中午12：10在东方宾馆东八楼召开,会议通知于二○○六年十二月十九日以书面形式发出。公司应到董事九名,实到董事七名,董事陈志鸿先生、劳卓群女士因其他公务不能出席会议,未委托其他董事进行表决,公司监事会主席列席会议。本次会议由公司董事长翁亚绪先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议经出席会议董事研究审议,一致通过如下决议：

    1、因工作变动,同意向公司股东大会提起免去蔡义仕先生、陈志鸿先生、劳卓群女士董事职务的议案；

    2、选举欧俊明先生、林昭远先生、谭思马先生(简历附后)为公司董事候选人的议案；

    3、同意向公司股东大会提起免去蔡义仕先生、劳卓群女士董事会下设的战略委员会委员职务,以及免去陈志鸿先生薪酬与考核委员会委员职务的议案；

    4、同意向公司股东大会提起选举欧俊明先生、谭思马先生担任董事会下设的战略委员会委员,选举林昭远先生担任董事会下设的薪酬与考核委员会委员的议案；

    5、因工作变动,免去蔡义仕先生公司副总经理的议案；

    6、关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案。

    特此公告。

    广州市东方宾馆股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年十二月二十九日

    附件：

    欧俊明先生简历：欧俊明 男 37岁 本科学历 2001至今先后担任广州越秀集团有限公司监察审计室经理、副总经理、总经理。

    林昭远先生简历：林昭远 男 37岁 本科学历 2001年至2004年任广州造纸股份有限公司技术开发部副部长,2004年至2006年3月任广州造纸集团有限公司办公室主任,2006年4月至今担任广州越秀集团有限公司企管部副总经理。

    谭思马先生简历： 谭思马 男 43岁 经济学硕士 1997年至2005年6月担任广州证券有限责任公司副董事长、总裁、党总支书记,2005年7月至2006年8月担任广州证券有限责任公司副董事长、党总支书记,2006年6月至今任金鹰基金管理有限公司董事长、广州市东方酒店集团有限公司副总经理,2006年8月至今担任广州证券有限责任公司副董事长。