重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州市东方宾馆股份有限公司董事会五届二十次会议于二○○六年十一月六日中午12：10在东方宾馆东八楼召开，会议通知于二○○六年十一月 二日以书面形式发出。公司应到董事九名，实到董事六名，董事陈志鸿先生、李善民先生及劳卓群女士因其他公务不能出席会议，公司监事会主席列席会议。本次会议由公司董事长翁亚绪先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议经出席会议董事研究审议，一致通过如下决议：

    1、鉴于公司独立董事李善民先生因工作原因已向公司董事会提交辞呈，同意提名李江涛先生作为公司独立董事候选人。根据相关规定，董事会需将独立董事候选人资料报深圳证券交易所审核，经审核无异议后，方可提交股东大会审议；

    2、同意提名李江涛先生担任董事会提名委员会召集人、战略委员会委员及审计委员会委员，并在深圳证券交易所审核独立董事候选人资料无异议后，提交股东大会审议；

    3、同意于《关于召开2006 年度第一次临时股东大会的议案》。

    特此公告。