本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一.召开会议基本情况

    广州市浪奇实业股份有限公司董事会决定召集召开公司2002年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    1.会议日期及时间：2003年6月30日（星期一）上午8:30时，会期半天。

    2.会议地点：广州番禺南沙进港大道番禺祁福（南沙）大酒店会议室。

    二.会议审议事项

    1.审议本公司《2002年度计提各项资产减值准备的议案》；

    2.审议本公司《2002年度董事会工作报告》；

    3.审议本公司《2002年度总经理工作报告》；

    4.审议本公司《2002年度监事会工作报告》；

    5.审议本公司《2002年财务决算》；

    6.审议本公司《2002年度利润分配方案》；

    7.审议本公司《关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》；

    8.审议本公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

    9.审议本公司《关于增设独立董事的议案》；

    10.审议本公司《关于补选董事的议案》；

    11.审议公司《关于独立董事报酬的议案》；

    12.审议本公司《关于董事会设立专门委员会的议案》。

    三.会议出席对象：

    1.本公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截止2003年6月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票并办理了出席会议登记手续的公司股东。

    四.会议登记方法：

    1.登记手续：个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书。由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东、即委托人）出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公正的授权代理人可以转委托第三人出席会议的书面授权委托书、第三人的身份证。有资格但不能出席本次股东大会的股东，亦可传真或函寄上述有效证件复印件委托本公司董事会或董事代为行使表决权。

    2.登记地点：广州市黄埔大道东128 号广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书处。

    3.登记时间：2003年6月23日－6月27日上午8：00～11：00,下午14：00～16：00（公众节假日除外）。

    五.其他事项：

    1.公司通讯地址：广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司。

    联系电话：(020)82305933

    (020)82305694-6228

    传真：(020)82305104

    邮编：510660

    联系人：陈建斌先生、张晓敏小姐

    2.出席会议的股东食宿和交通费用自理。

    3.由于公司在非典型性肺炎疫症发生期间召开股东大会，为保障与会人员的安全，请参加本次会议的外来人员于6月29日上午8：00至11：00时，到本公司医务所进行身体检查，若有异常，恕不接待。

    六.备查文件：公司第四届董事会第八次会议、第十次会议决议。

    

广州市浪奇实业股份有限公司

    董 事 会

    二OO三年五月二十七日

    附件一：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广州市浪奇实业股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签字）： 被委托人（签字）：

    委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托日期：

    委托人持股数：