广州市浪奇实业股份有限公司第四届董事会第八次会议于2003年4月17日在本公司会议室举行。应到董事7人，实到董事7人，占应到董事人数的100％，监事会主席何伟文先生和古建华先生列席了本次会议。会议由董事长梁建彬先生主持，经会议讨论形成如下决议：

    1.审议并通过本公司《关于其他应收款计提坏帐准备进行会计估计变更的报告》；

    2.审议并通过本公司《2002年度计提各项资产减值准备等会计帐务处理的议案》；

    （1）在长期投资方面，对可收回金额低于帐面价值的长期投资计提减值准备。本年度，公司对广州浪奇宝洁有限公司的长期投资计提减值准备42,709,643.87元，由于以前年度已提1,395万元，本年补提减值准备28,759,643.87元；对广州浪奇怡通有限公司的长期投资计提减值准备4,841,209.02元，由于以前年度已提4,227,798元，本年补提613,411.02元；对广州方大包装用品公司的长期投资计提减值准备909,141.79元；对广东省轻工进出口股份有限公司的长期投资计提减值准备1020万元。以上金额共计40,482,196.68元。

    （2）固定资产方面，公司对设备技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于帐面价值的固定资产按单项资产计提固定资产减值准备。本年度，公司对已停止使用，长期闲置的辅助生产设施（动力设备及厂房）全额计提固定资产减值准备2,289,774.44元；对长期闲置多年、实质上无法为企业带来经济利益部分香皂生产线，以及由于技术进步的原因、生产工艺发生变化而停止使用的香皂皂化和甘油生产设备全额计提减值准备9,030,618.20元；对由于技术进步的原因、实质上无法为企业带来经济利益的磺化生产设备计提减值准备12,520,810.92元。以上金额共计23,841,203.56元。公司控股的韶关浪奇有限公司本年度报废固定资产552,398.42元，计提固定资产减值准备金额8,650,823.52元。本年度计提固定资产减值准备的合并报表影响 数为32,492,027.08元。

    （3）应收账款方面，本年度公司按帐龄分析法提取坏帐准备14,779,374.27元，2001年已提8,319,872.58元，本年补提6,459,501.69元。

    （4）其他应收款方面，本年度公司按帐龄分析法提取坏帐准备3,552,953.01元，2001年已提565,810.26元，本年补提2,987,142.75元。

    该议案尚须提交2002年度股东大会审议通过。

    3.审议并通过本公司《2002年度总经理工作报告》；

    4.审议并通过本公司《2002年度董事会工作报告》；

    5.审议并通过本公司《2002年度财务决算》；

    6.审议并通过本公司《2002年度利润分配预案》；

    2002年度公司实现净利润-115,751,050.45元，由于公司本年度净利润亏损，因此，本公司2002年度利润分配预案为不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。本分配预案与董事会于2002年4月11日审议通过的《2002年度利润分配政策》相符。

    该分配预案尚须提交2002年度股东大会审议通过。

    7.审议并通过本公司《2002年年度报告》和《2002年年度报告摘要》；

    8.审议并通过本公司《2003年业务发展计划》；

    确定公司2003年销售收入内部参考目标为6.36亿元，同比增长6%；工业总产值（90不变价）6.16亿元，同比增长11%。该项目标未经审计，仅作公司内部管理参考。

    9.审议并通过《关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》；

    本公司2003年度继续聘任广州羊城会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，并确定其年度审计报酬为人民币18万元。

    该议案尚须提交2002年度股东大会审议通过。

    10.关于召开2002年度股东大会的有关事项另日公告。