广州市浪奇实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年7月29日在广州市鸣泉居腾龙阁聆泉轩会议室举行。应到董事7人，实到董事7人，占应到董事人数的100％。监事会主席何伟文先生列席了本次会议。经会议讨论，形成如下决议：

    1.选举产生公司董事长为梁建彬先生（同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票）；

    2.选举产生公司副董事长为李谨先生（同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票）；

    3.继续聘任李谨先生为公司总经理（同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票）；

    4.继续聘任钱宗岳先生为公司副总经理（同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票）；

    5.继续聘任傅勇国先生为公司副总经理（同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票）；

    6.继续聘任梁婉美女士为公司副总经理（同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票）；

    7.继续聘任王英杰先生为公司财务负责人（同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票）；

    8.经梁建彬董事长提名，董事会审议通过，聘任陈建斌先生为公司董事会秘书（同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票）；

    9.经李谨总经理提名，董事会审议通过，聘任梁宇先生为本公司副总经理（同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票）；

    10.审议通过《关于董事会设立专门委员会的议案》（同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票）；

    董事会准备设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，其中，战略委员会由董事梁建彬先生、李谨先生和独立董事廖健先生共三人组成，由董事梁建彬先生担任召集人。审计委员会由董事黄卫邦先生和独立董事吴裕康先生、廖健先生共三人组成，由独立董事吴裕康先生担任召集人。提名委员会由董事伍秀媚女士和独立董事吴裕康先生、廖健先生共三人组成，由独立董事吴裕康先生担任召集人。薪酬与考核委员会由董事钱宗岳先生和独立董事吴裕康先生、廖健先生共三人组成，由独立董事廖健先生担任召集人。该议案尚须提交公司股东大会审议。

    11.审议通过《关于修改2002年投资计划项目的议案》（同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票）。

    公司2002年投资计划项目总额为874万元，董事会同意将年度技改投资计划中原预计投资金额为30万元的液洗漂渍液灌装线项目改为洁厕精灌装线项目，同意追加该项目的后配置设备的投资，投资金额为30万元。即公司2002年投资计划总额修改为904万元。

    特此公告。

    附：新任副总经理梁宇先生、董事会秘书陈建斌先生简介

    新任副总经理梁宇先生、董事会秘书陈建斌先生简介：

    梁宇 男，1969年生，硕士，经济师。梁宇先生为广州市公开招聘市属企业高级管理人员，曾任湖南湘西民族财会学校教师，广州市商业银行信贷部行员、信贷部业务发展科副科长、信贷部（特殊资产管理部）副经理、信贷审查部副总经理、公司银行部副总经理。现任广州市浪奇实业股份有限公司副总经理。

    陈建斌 男，1968年生，大专学历，工程师。曾任广州市浪奇实业股份有限公司生产计划部管理人员、电脑中心主管经理。现任广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书。