本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一.召开会议基本情况

    广州市浪奇实业股份有限公司董事会决定召集召开公司2001年度股东大会，现 将有关事项通知如下：

    1.会议日期及时间：2002年6月29日（星期六）上午10：00时，会期半天。

    2.会议地点：韶关浪奇有限公司所在地韶关市南水水库南水温泉度假村会议室。

    二.会议审议事项

    1.审议本公司《2001年度董事会工作报告》；

    2.审议本公司《2001年度总经理工作报告》；

    3.审议本公司《2001年度监事会工作报告》；

    4.审议本公司《2001年财务决算》；

    5.审议本公司《2001年度利润分配方案》；

    6.审议本公司《关于修改公司＜章程＞的议案》（见附件二）；

    7.审议本公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》 、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《信息披露制度》（见附件三）；

    8.审议本公司《关于独立董事报酬的议案》；

    9.审议本公司《关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》 ；

    10.审议本公司《关于董事会换届选举的议案》；

    11.审议本公司《关于监事会换届选举的议案》。

    三.会议出席对象：

    1.本公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截止2002年6月19日下午交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的持有本公司股票并办理了出席会议登记手续的公司股东。

    四.会议登记方法：

    1.登记手续：个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。法人股东 应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应 出示法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明或 持股凭证；委托的代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件、本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。由代理人代 表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、持股凭证、 有委托人亲笔签署的授权委托书。由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、 个人股东、即委托人）出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、由委 托人盖章或签字并经公正的授权代理人可以转委托第三人出席会议的书面授权委托 书、第三人的身份证。有资格但不能出席本次股东大会的股东，亦可传真或函寄上 述有效证件复印件委托本公司董事会或董事代为行使表决权。

    2.登记地点：广州市黄埔大道东128 号广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘 书处。

    3.登记时间：2002年6月21日－6月26日上午8：00～11：00，下午14：00～16： 00（公众节假日除外）。

    五.其他事项：

    1.公司通讯地址：广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司。

    联系电话：（020）82305933

    （020）82305694－6228

    传真：（020）82305104

    邮编：510660

    联系人：陈建斌先生、张晓敏小姐

    2.出席会议的股东食宿和交通费用自理。

    六.备查文件：公司第三届董事会2002年第二次、第五次会议决议。

    

广州市浪奇实业股份有限公司董事会

    二OO二年五月二十九日