广州市浪奇实业股份有限公司第三届董事会2002年第三次会议于2002年4月 22 日在本公司会议室举行。应到董事9人，实到董事6人，占应到董事人数的66.67%， 张杰维董事、卢茵董事和关可董事出差在外，未能出席本次会议。监事会主席何伟 文先生列席了本次会议。会议由董事长梁建彬先生主持。经会议讨论，形成如下决 议：

    1、同意张杰维先生因工作调动，不再担任本公司总经理的职务； 经梁建彬董 事长提名，董事会审议通过，聘任李谨先生为本公司总经理。

    2、免去李谨先生总会计师的职务；经李谨总经理提名，董事会审议通过， 聘 任王英杰先生为本公司财务负责人。

    3、经李谨总经理提名，董事会审议通过，聘任钱宗岳先生为本公司副总经理。

    附件：李谨先生、王英杰和钱宗岳先生简介。

    附件：李谨先生、王英杰和钱宗岳先生简介

    李谨：男，32岁，大专文化程度，会计师。曾任广州市浪奇实业股份有限公司 监事、财务部经理、董事兼总会计师。现任广州市浪奇实业股份有限公司董事兼总 经理、成都七星科技有限公司董事、广东省轻工进出口股份有限公司董事、广州市 方大包装用品有限公司董事、湛江浪奇实业有限公司董事、韶关浪奇有限公司董事。

    王英杰：男，44岁，大专文化程度，会计师。曾任广州市浪奇实业公司财务部 副科长、科长，广州市浪奇实业股份有限公司投资部经理，广州市浪奇包装容器用 品有限公司总会计师。现任广州市浪奇实业股份有限公司财务负责人兼韶关浪奇有 限公司财务总监。

    钱宗岳：男，59岁，大学文化程度，高级工程师。曾任广州油脂化工厂研究所 所长、引进办主任、总工程师，广州油脂化学工业公司总工程师，广州市浪奇实业 公司总工程师，广州市浪奇实业股份有限公司董事兼广州浪奇宝洁有限公司副总经 理。现任广州市浪奇实业股份有限公司董事兼副总经理、广州浪奇宝洁有限公司副 总经理。