每日必读广州市浪奇实业股份有限公司第三届董事会2001年第一次会议于2001年4月4日 在本公司会议室举行。应到董事7人，实到董事7人，占应到董事人数的100％， 监 事会主席何伟文先生和监事古建华先生列席了本次会议。会议由董事长梁建彬先生 主持，经会议讨论形成如下决议：
1.审议并通过了本公司《2000年度董事会工作报告》；
2.审议并通过了本公司《2000年度总经理工作报告》；
3.审议并通过了本公司《2000年度财务决算》；
4.审议并通过了本公司《关于2000年度计提存货跌价准
备的议案》；
本公司对于部分存货按其可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备1，246， 605.71元。
5.审议并通过了本公司《关于对住房周转金进行帐务处
理的议案》；
公司自创建以来陆续购买和兴建了一些住房分配给公司员工，并且根据国家政 策对房屋进行房改，由于房改房的购建成本与职工购房款存在差额，这一差额形成 住房周转金借方余额，截至2000年末，住房周转金借方余额为38，414，
707.97元。根据财企［2000］295号文《关于企业住房制度改革
中有关财务处理问题的通知》的规定，公司决定将住房周转金帐户借方余额38， 414，707.97元，作调减年初未分配利润处理，因此造成年初未分配利润的负数22， 397，694.51元，分别以公益金21，178，196.32元及任意盈余公积金1，219，498 .19元弥补。
以上议案尚须提交2000年度股东大会审议通过。
6.审议并通过了本公司《关于提取长期投资减值准备的
议案》；
由于公司投资的广州浪奇宝洁有限公司经营状况欠佳，本公司根据广州浪奇宝 洁有限公司的经营状况，预计该项投资可回收金额与长期投资账面价值的差额，决 定提取3100万元的长期投资减值准备，冲抵该项投资的资本公积股权投资准备项目 2635万元及相应的递延税款贷项465万元。
以上议案尚须提交2000年度股东大会审议通过。
7.审议并通过了本公司《2000年度利润分配预案及2001
年度预计利润分配政策》；
（1）2000年度利润分配预案：
2000年度公司实现净利润2，432，487.69元，提取10％的法
定公积金243，248.77元，提取10％的公益金243，248.77元后，本年度可供股 东分配的利润为1，945，990.15元。经董事会研究，鉴于公司在经营及资本运营方 面需要投入大量资金，在结合公司的实际情况及未来的发展规划下，本公司2000年 度利润分配预案为不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
该分配预案尚须提交2000年度股东大会审议通过。（2）2001 年度预计利润分 配政策：
根据中国证监会2000年11月27日发布的《关于上市公司
2000年度报告披露工作有关问题的通知》要求，本公司预计2001年度利润分配 政策为：
本公司2001年度拟进行一次利润分配，于会计年度结束之后六个月内实施。
①本公司2001年度实现的净利润用于股利分配的比例
不高于80％，主要采用送红股和派现金的形式分配股利，现金股息占股利分配 的比例为20％。
②本公司2000年度的未分配利润在2001年度不进行分
配。
③2001年度具体分配政策由董事会视当年实际情况决
定，并须提交股东大会审议通过，董事会保留根据公司当年的盈利情况及公司 未来发展需要对分配政策进行调整的权利。
8.审议并通过了本公司《2000年年度报告》和《2000年年
度报告摘要》；
9.审议并通过了本公司《2001年业务发展计划》；
10. 审议并通过了《关于补选公司董事的议案》；
公司董事会经研究讨论，决定提名陈树旭先生和封林勋先生为公司董事候选人 （简历附后），董事候选人提请2000年度股东大会审议批准后，任期至本届董事会 期满。
11.审议并通过了董事会秘书唐启忠先生的辞职申请；
公司董事会秘书唐启忠先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，董事会 经过讨论，接受唐启忠先生的辞职申请，通过唐启忠先生不再担任公司董事会秘书 之职的决议。
12.决定有关召开2000年度股东大会的事宜。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会二OO一年四月四日附：董事候选人简历
封林勋，男，出生于1952年10月，大专学历。曾任广州市浪奇实业股份有限公 司洗衣粉二厂副厂长、工程部设备主管经理，现任韶关浪奇有限公司技术总监兼广 州市浪奇实业股份有限公司工程技术部副经理。
陈树旭，男，出生于1966年7月，本科学历。 曾任广州市浪奇实业股份有限公 司香皂厂技术员、副厂长、值班科长，广州市方大包装用品有限公司厂长，现任广 州市浪奇实业股份有限公司香皂生产部经理。
