广州市浪奇实业股份有限公司董事会决定召开公司2000年度股东大会，现将有 关事项公告如下：

    一.会议日期：2001年5月11日上午9：00时，会期半天。二.会议地点：本公司 会议室。三.会议内容：

    1.审议本公司《2000年度董事会工作报告》；

    2.审议本公司《2000年度总经理工作报告》；

    3.审议本公司《2000年度监事会工作报告》；

    4.审议本公司《2000年财务决算》；

    5.审议本公司《关于对住房周转金进行帐务处理的议案》；

    6.审议本公司《关于提取长期投资减值准备的议案》；

    7.审议本公司《2000年度利润分配方案》；

    8.审议《关于补选公司董事的议案》；

    9.审议《关于补选公司监事的议案》；

    四.会议出席对象：

    1.本公司董事、监事及高级管理人员；2.截止2001年4月27日下午交易结束后， 在深圳证券交

    易所结算公司登记在册的持有本公司股票并办理了出席会议登记手续的公司股 东。

    五.会议登记办法：

    1.登记手续：出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户

    卡及有效持股证明；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、 身份证复印件及有效持股证明，办理出席会议手续。有资格但不能出席本次股东大 会的股东，亦可传真或函寄上述有效证件复印件委托本公司董事会或董事代为行使 表决权。

    2.登记地点：广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业

    股份有限公司董事会秘书处。

    登记时间：2001年5月7日－5月9日上午8：00～11：00，下午

    14：00～16：00（公众假期除外）。

    六.其他事项：

    1.公司通讯地址：广州市黄埔大道东128号广州市浪奇

    实业股份有限公司。

    联系电话：（020）82305933

    （020）82305694－228

    传真：（020）82305104邮编：510660联系人：张晓敏小姐

    2.出席会议的股东食宿和交通费用自理。

    

广州市浪奇实业股份有限公司董事会

    二OO一年四月四日

    附：授权委托书授权委托书

    兹全权委托先生（女士）代表本人出席广州市浪奇实业股份有限公司2000年度 股东大会，并代为行使表决权。委托人（签字）：被委托人（签字）：委托人身份 证号码：被委托人身份证号码：委托人股东帐号：委托日期：委托人持股数：