广州市浪奇实业股份有限公司董事会于1997年4月17日召开第二届第三次会议。九名董事出席了会议，占应到人数的100％，监事会主席列席了会议。会议审议通过了如下决议：

    1、通过一九九六年度总经理业务报告；

    2、通过一九九六年度董事会工作报告；

    3、通过一九九六年年度报告；

    4、通过一九九六年度财务决算报告；

    5、通过一九九六年度利润分配预案：

    1996年度本公司实现净利润35610134．73元，提取10％法定公积金、10％公益金后，当年可分配利润为28479735．39元。以公司1996年年度末总股本20850．0567股为基数，向全体股东每10股送1股红股，计送出20850056元，其余部分未分配利润转入任意盈余公积金。

    本分配预案尚须提交1996年度股东大会审议通过，并报证券管理部门批准后实施。

    6、关于召开1996年度股东大会的决议。