广州市浪奇实业股份有限公司一九九五年度股东大会于五月二十九日上午九点在公司礼堂召开，出席会议股东67人，代表股份10297．49万股，占总股份的59．27％，符合公司章程及有关法律法规的规定。经大会审议和表决，广州市公证处公证，通过了如下议案：

    一、通过一九九五年总经理工作报告；

    二、通过一九九五年董事会工作报告；

    三、通过一九九五年监事会工作报告；

    四、通过一九九五年分红派息及提取任意盈余公积金的决议；

    1995年净利润为4802．7万元，提取10％的法定公积金、10％的公益金后，当年可分配利润为3842．2万元，以1995年年度末总股本为基数，每10股送2股红股，其余部分连同上年结转的未分配利润一并转入任意盈余公积金。具体分红时间和方式另行公告。

    五、通过公司“九·五”发展规划；

    六、通过关于授权董事会全权处理有关配股事宜的决议；

    七、通过关于修改公司章程的报告及授权董事会进行章程修改、报政府有关部门批准的决议；

    八、同意陈超麒同志辞去董事长、总经理的职务，选举陈光松、陈维成、时军农、龙建邦、关可＠、吴焱成、钱宗岳、孙识全、李谨同志为公司新一届董事；

    九、选举王治坚、杨昌祥、陈树华、周松为公司监事，连同职工代表史瑛、何伟文、张兆朋组成公司新一届监事会。