本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、 会议召开的情况

    1.会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司2006年度股东大会

    2.召开时间：2007年6月26日(星期二)上午10：00时,会期半天。

    3.召开地点：本公司会议室

    4.召开方式：现场投票

    5.召集人：公司董事会

    6.主持人：董事长陈翔志先生

    7. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、 会议的出席情况

    1.股东(代理人)13人、代表股份81728459股、占上市公司有表决权总股份47.36％。

    2.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

    四、 提案审议和表决情况会议以记名方式投票表决,逐项通过如下议案：

    1. 《2006年度董事会工作报告》；

    表决情况：同意81728459股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    2. 《2006年度监事会工作报告》；

    表决情况：同意81728459股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    3. 《2006年度财务决算》；

    表决情况：同意81728459股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    4. 《2006年度利润分配方案》；

    表决情况：同意81728459股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    5. 《关于调整独立董事报酬的议案》；

    表决情况：同意81728459股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    6. 《2007年日常关联交易的议案》；

    表决情况：同意3279970股,占出席会议有表决权股份的100％；反对0股,占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股,占出席会议有表决权股份的0％。该项交易为关联交易,关联股东没有参与表决,其持有的公司有表决权的股份78448489票不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

    表决结果：通过。

    7. 《关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司并授权董事会确定其报酬的议案》；

    表决情况：同意81728459股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    8. 《关于与韶关浪奇有限公司合资组建日用化工生产企业的议案》；

    表决情况：同意81728459股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    9. 《关于向招商银行越秀支行申请5000万元授信额度的议案》。

    表决情况：同意81208459股,占出席会议所有股东所持表决权99.36％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权520000股,占出席会议所有股东所持表决权0.64％。

    表决结果：通过。

    五、 律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

    2.律师姓名：邓文剑、吴春爽

    3.结论性意见：

    本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定,本次会议通过的决议合法有效。

    六、 备查文件：

    1.本次股东大会会议记录及决议；

    2.法律意见书。

    广州市浪奇实业股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年六月二十六日