本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2007年5月21日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知,并于2007年5月31日在本公司会议室召开了会议。应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人,占应参加董事人数的100％,没有董事委托他人出席会议。会议由董事长陈翔志先生主持,全体监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。经会议讨论形成如下决议：

    1. 审议通过公司《关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司并授权董事会确定其报酬的议案》；(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

    本公司2007年度继续聘任广东羊城会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构,并建议股东大会授权董事会确定其年度审计报酬。

    2. 审议通过公司《关于与韶关浪奇有限公司合资组建日化洗涤用品生产企业的议案》；(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

    同意公司出资7600万元人民币与韶关浪奇有限公司合资组建日化洗涤用品生产企业。同意授权陈翔志董事长代表本公司签订上述合资合同。

    3. 审议通过公司《关于向招商银行越秀支行申请5000万元授信额度的议案》；(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

    同意本公司因业务发展需要,以抵押方式向招商银行广州分行越秀支行申请5000万元人民币的综合授信额度,期限三年。抵押物为公司大院内建筑物房地产,截至2006年底止,上述房产账面净值为5608.13万元,建筑物附着的土地使用权(无形资产)账面净值155.02万元。经广东中资信资产评估有限公司出具的资产评估报告书,确定上述建筑物及土地使用权2007年5月 21日的评估价值为10398万元。

    4. 审议通过公司《2007年日常关联交易的议案》；

    (陈翔志董事长和蓝惠霞董事两位关联董事回避表决,其余5位董事表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。)

    5. 审议通过公司《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》；(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

    6. 决定于2007年6月26日在本公司会议室召开2006年度股东大会。(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

    上述第1、2、3、4项议案尚须提交股东大会审议。

    广州市浪奇实业股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年五月三十一日