本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一.召开会议基本情况

    广州市浪奇实业股份有限公司董事会决定召集召开公司2006年度股东大会,现将有关事项通知如下：

    1.会议日期及时间：2007年6月26日(星期二)上午10：00时,会期半天。

    2.会议地点：本公司会议室。

    二.会议审议事项

    1.审议公司《2006年度董事会工作报告》；

    2.审议公司《2006年度监事会工作报告》；

    3.通报公司《独立董事述职报告》；

    4.审议公司《2006年度财务决算》；

    5.审议公司《2006年度利润分配方案》；

    6.审议公司《关于调整独立董事报酬的议案》；

    7.审议公司《2007年日常关联交易的议案》；

    8.审议公司《关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司并授权董事会确定其报酬的议案》；

    9.审议公司《关于与韶关浪奇有限公司合资组建日用化工生产企业的议案》；

    10.审议公司《关于向招商银行越秀支行申请5000万元授信额度的议案》；

    上述第1、2、4、5项议案内容详见本公司于2007年4月21日的董事会决议公告,上述第6项议案内容详见本公司于2006年6月27日的董事会决议公告,上述第7至10项议案内容详见本公司于2007年6月1日的董事会决议公告,公司有关公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》和网址：http://www.cninfo.com.cn上。

    三. 会议出席对象：

    1.本公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截止2007年6月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票并办理了出席会议登记手续的公司股东。

    四.会议登记方法：

    1.登记手续：个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明或持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示法人营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书。由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东、即委托人)出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公正的授权代理人可以转委托第三人出席会议的书面授权委托书、第三人的身份证。有资格但不能出席本次股东大会的股东,亦可传真或函寄上述有效证件复印件委托本公司董事会或董事代为行使表决权。授权委托书在会议召开的24小时前备置于本次会议登记点——董事会秘书处。

    2.登记地点：广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书处。

    3.登记时间：2007年6月19日～6月20日上午9:00～11:00时,下午14:00～16:00时(公众节假日除外)。

    五.其他事项：

    1.公司通讯地址：广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司。

    联系电话：(020)82162933 或 (020)82161128-6228

    传真：(020)82162986

    邮编：510660

    联系人：陈建斌先生、张晓敏小姐

    2.出席会议的股东食宿和交通费用自理。

    六.备查文件：公司第五届董事会第十二、十九、二十二次会议决议。

    广州市浪奇实业股份有限公司

    董 事 会

    二ΟΟ七年五月三十一日

    附件一：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广州市浪奇实业股份有限公司2006年度股东大会。

    委托人(签字)： 被委托人(签字)：

    委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托日期：

    委托人持股数：

    委托权限如下(请在您的选择项下面的“□”内打“√”)：根据本人意愿,被委托人对列入本次股东大会议程的审议事项(□具有 □不具有)表决权被委托人对可能纳入本次股东大会议程的临时提案(□具有 □不具有)表决权列入本次股东大会议程的审议事项表决情况

    赞成票 反对票 弃权票1、2006年度董事会工作报告2、2006年度监事会工作报告3、2006年度财务决算4、2006年度利润分配方案5、关于调整独立董事报酬的议案6、2007年日常关联交易的议案7、关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司并授权董事会确定其报酬的议案8、关于与韶关浪奇有限公司合资组建日用化工生产企业的议案9、关于向招商银行越秀支行申请5000万元授信额度的议案

    被委托人对每一临时提案具有表决权的情况下 □按被委托人自己的意思表决