本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2007年2月16日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十八次会议的通知,并于2007年2月26日以通讯方式召开了会议。应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人,占应参加董事人数的100％,没有董事委托他人出席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。经会议讨论形成如下决议：

    1. 审议通过公司《关于与广州市奇宁化工有限公司签订购销协议的议案》；(关联董事傅勇国回避表决后,表决结果为6票同意,0票反对,0票弃权。)

    该议案尚须提交公司临时股东大会审议。

    广州市浪奇实业股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年二月二十六日