本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2006年9月30日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，并于2006年10月11日在公司会议室召开了会议。应到董事7人，实到董事7人，占应到董事人数的100％，独立董事李峻峰先生授权委托独立董事吴裕康先生出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

    审议通过公司《关于与金希望海外资产公司及马来西亚科宁油脂化学(香港)有限公司合资组建MES生产企业的议案》；(表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。)

    同意公司出资不超过6000万元人民币与金希望海外资产公司及马来西亚科宁油脂化学(香港)有限公司合资组建MES生产企业，并同意公司于2006年10月16日与上述两方签订合资合同。同意授权陈翔志董事长代表本公司签订上述合同。待合资合同签订后，本公司将会按照深交所的有关规定进行公告。

    审议通过公司《关于向交通银行股份有限公司广州科技园支行申请增加人民币5000万元综合授信额度的议案》；(表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。)