本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司2005年度股东大会

    2.召开时间：2006年5月26日(星期五)下午2：30时，会期半天。

    3.召开地点：本公司会议室

    4.召开方式：现场投票

    5.召集人：公司董事会

    6.主持人： 董事长陈翔志先生

    7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.股东(代理人)25人、代表股份78877704股、占上市公司有表决权总股份45.70％。

    2.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    会议以记名方式投票表决，逐项通过如下议案：

    1.《2005年度董事会工作报告》；

    表决情况： 同意78877704股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    2.《2005年度监事会工作报告》；

    表决情况： 同意78877704股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    3.《2005年度财务决算》；

    表决情况： 同意78877704股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    4.《2005年度利润分配方案》；

    表决情况： 同意78877704股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    5.《关于续聘广东羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》；

    表决情况： 同意78877704股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    6.《关于修改〈公司章程〉的议案》(以特别决议方式审议表决)；

    表决情况： 同意78877704股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    7.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

    表决情况： 同意78877704股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    8.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

    表决情况： 同意78877704股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    9.《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

    表决情况： 同意78877704股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    10.《关于向招商银行越秀支行申请6000万元授信净额度的议案》；

    表决情况： 同意78877704股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    11.《2006年日常关联交易的议案》。

    表决情况： 同意78877704股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    上述第4、5、9项议案详细内容请查阅本公司于2006年4月21日刊登在《中国证券报》和《证券时报》，以及网址：http://www.cninfo.com.cn上的董事会公告；第6、7、8和11项议案详细内容请查阅本公司于2006年4月25日在《中国证券报》和《证券时报》，或网址：http://www.cninfo.com.cn上的相关公告；第10项议案详细内容请查阅本公司于2006年3月29日刊登在《中国证券报》和《证券时报》，以及网址：http://www.cninfo.com.cn上的董事会公告。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

    2.律师姓名：章震亚

    3.结论性意见：

    本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

    六、备查文件：

    1.本次股东大会会议记录及决议；

    2.法律意见书。

    

广州市浪奇实业股份有限公司董事会

    二OO六年五月二十六日