本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司2005年第二次临时股东大会

    2.召开时间：2005年12月9日(星期五)上午10时，会期半天。

    3.召开地点：本公司会议室

    4.召开方式：现场投票

    5.召集人：公司董事会

    6.主持人： 董事长陈翔志先生

    7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)12人、代表股份135238244股、占上市公司有表决权总股份58.97％

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：

    社会公众股股东(代理人)11人、代表股份74367股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.08％。

    3.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

    四、提案审议和表决情况会议以记名方式投票表决，通过如下议案：

    1.《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》(以特别决议方式审议表决)；总的表决情况： 同意135238244股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    社会公众股股东的表决情况：同意74367股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    表决结果：通过。

    上述议案详细内容请查阅本公司于2005年11月9日刊登在《中国证券报》和《证券时报》，以及网址：http://www.cninfo.com.cn上的董事会公告。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京君都律师事务所

    2.律师姓名：余春江

    3.结论性意见：

    本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

    六、备查文件：

    1.本次股东大会会议记录及决议；

    2.法律意见书。