本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州市浪奇实业股份有限公司董事会2005年11月30日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第七次会议的通知，并于2005年11月30日以通讯方式召开了会议。应参加的董事7人，实际参加的董事7人，占应到董事人数的100％，没有董事委托他人出席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

    1.审议通过公司《关于2005年度用资本公积金弥补亏损的议案》。

    截止2005年10月31日，公司累计亏损100,140,198.79元，截止2005年10月31日公司资本公积金余额为166,735,527.29元。公司决定以资本公积金弥补累计亏损100,140,198.79元。

    以上数据未经审计。公司董事会最迟在有关用资本公积金弥补亏损的股东大会五个交易日之前披露经审计的财务报告并确定最终亏损弥补方案。如届时无法披露经审计的财务报告，则取消公司股东大会。

    (表决结果为同意7 票，反对0 票，弃权0 票)

    2.审议通过了《关于召开2005 年第三次临时股东大会的议案》。(表决结果为同意7票，反对0 票，弃权0 票)董事会决定于2005年12月31日在公司会议室召开2005 年第三次临时股东大会审议《关于2005年度用资本公积金弥补亏损的议案》。