本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2005年6月17日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，并于2005年6月28日在公司会议室召开了会议。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，占应参加会议董事人数的100％。没有董事委托他人出席会议。会议由董事长陈翔志先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

    1.选举产生公司董事长为陈翔志先生（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）；

    2.选举产生公司副董事长为傅勇国先生（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）；

    3.继续聘任傅勇国先生为公司总经理（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）；

    4.继续聘任梁婉美女士为公司副总经理（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）；

    5.继续聘任曹锐强先生为公司副总经理（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）；

    6.继续聘任王英杰先生为公司财务负责人（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）；

    7.继续聘任陈建斌先生为公司董事会秘书（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）；

    8.审议通过《关于调整董事会下设各专门委员会成员的议案》（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）；

    同意战略委员会由陈翔志先生、傅勇国先生和独立董事金建忠先生共三人组成，由董事陈翔志先生担任召集人。审计委员会由董事蓝惠霞女士和独立董事吴裕康先生、金建忠先生共三人组成，由独立董事吴裕康先生担任召集人。提名委员会由董事伍秀媚女士和独立董事吴裕康先生、金建忠先生共三人组成，由独立董事金建忠先生担任召集人。薪酬与考核委员会由董事陈翔志先生和独立董事李峻峰先生、金建忠先生共三人组成，由独立董事李峻峰先生担任召集人。