本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 召开会议基本情况

    1.会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司2004年度股东大会

    2.召开时间：2005年6月28日（星期二）上午10时，会期半天。

    3.召开地点：本公司会议室

    4.召集人：公司董事会

    5.召开方式：现场投票

    6.出席对象：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2005年6月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票并办理了出席会议登记手续的公司股东。

    二、 会议事项

    1.审议公司《2004年度董事会工作报告》；

    2.审议公司《2004年度监事会工作报告》；

    3.审议公司《2004年度财务决算》；

    4.审议公司《2004年度利润分配方案》；

    5.公司《独立董事述职报告》；

    6.审议公司《关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》；

    7.审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

    8.审议公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

    9.审议公司《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

    10.审议公司《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；

    11.审议公司《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

    12.审议公司《关于董事会换届选举的议案》；

    13.审议公司《关于监事会换届选举的议案》。

    上述议案内容详见本公司于2005年5月28日，在《中国证券报》、《证券时报》和网址：http://www.cninfo.com.cn上披露的董事会决议公告。

    其中第12项议案需要进行逐项表决、累积投票；第7项需要特别决议；独立董事候选人需履行备案程序，在中国证监会和深交所对独立董事的任职资格和独立性进行审核后未提出异议的情况下，方可作为独立董事候选人提交股东大会选举。

    三、 现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明或持股凭证。有资格但不能出席本次股东大会的股东，亦可传真或函寄上述有效证件复印件委托本公司董事会或董事代为行使表决权。

    2.登记时间：

    2005年6月20日～6月22日上午9:00～11:00时，下午14:00～16:00时（公众节假日除外）。

    3.登记地点：广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书处。

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书。由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东、即委托人）出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公正的授权代理人可以转委托第三人出席会议的书面授权委托书、第三人的身份证。授权委托书在会议召开的24小时前备置于本次会议登记点——董事会秘书处。

    四、 其它事项

    1、会议联系方式：

    公司通讯地址：广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司。

    联系电话：(020)82162933 或 (020) 82161128-6228

    传真：(020) 82162986

    邮编：510660

    联系人：陈建斌先生、张晓敏小姐

    2.会议费用：出席会议的股东食宿和交通费用自理。

    五、 授权委托书

    兹全权委托           先生（女士）代表本人出席广州市浪奇实业股份有限公司20
04年度股东大会。
    委托人（签字）：                       被委托人（签字）：
    委托人身份证号码：                    被委托人身份证号码：
    委托人股东帐号：                       委托日期：
    委托人持股数：
    委托权限如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：
    根据本人意愿，被委托人对列入本次股东大会议程的审议事项（□具有
□不具有）表决权被委托人对可能纳入本次股东大会议程的临时提案（□具有
□不具有）表决权
         列入本次股东大会议程的审议事项                            表决情况
                                                           赞成票  反对票 弃权票
1、2004年度董事会工作报告
2、2004年度监事会工作报告
3、2004年度财务决算
4、2004年度利润分配方案
5、关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案
8、关于修改《董事会议事规则》的议案
9、关于修改《独立董事制度》的议案
10、关于修改《监事会议事规则》的议案
11、关于董事会换届选举的议案
其中，按累积投票制分别投以下候选人的赞成票为：
董事候选人       陈翔志
董事候选人       蓝惠霞
董事候选人       伍秀媚
董事候选人       傅勇国
独立董事候选人   陆惠兴
独立董事候选人   吴裕康
独立董事候选人   李峻峰
12、关于监事会换届选举的议案
其中：监事候选人        古建华
独立监事候选人 钟学军被委托人对每一临时提案具有表决权的情况下，可投

    

广州市浪奇实业股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年五月二十六日