本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州市浪奇实业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2004年9月13日在公司会议室召开。应到董事7人，实到董事7人，占应到董事人数的100％。会议由董事长陈翔志先生主持，经会议讨论，形成如下决议：审议通过《关于李谨总经理提名曹锐强先生担任公司副总经理职务的议案》，经李谨总经理提名，董事会同意聘任曹锐强先生为公司副总经理。

    附：公司副总经理曹锐强先生的简介。

    曹锐强 男，1957年生，本科毕业。曾任广州市浪奇运输服务公司经理、总经理，广州市浪奇储运公司总经理，广州市浪奇怡通实业有限公司总经理，广州市浪奇实业股份有限公司总经理助理。现任广州市浪奇实业股份有限公司副总经理。