本公司决定于2002年5月22日在本公司办公楼六楼召开2001年度股东大会， 现 将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2002年5月22日上午9:00

    二、会议地点：广州白云山制药股份有限公司办公楼六楼

    三、会议议题如下：

    1、审议公司《2001年度董事会工作报告》；

    2、审议公司《2001年度监事会工作报告》；

    3、审议公司《2001年度财务决算报告》；

    4、审议公司《关于2001年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

    5、审议公司《2002年度利润分配预案》；

    6、审议公司《关于聘任独立董事及独立董事推荐人选的议案》；

    7、审议公司《关于董事会、监事会换届选举的议案》；

    8、审议公司《关于确立独立董事津贴的议案》；

    9、审议公司《关于董事、监事袍金分配方案及高管人员奖励方案的议案》；

    10、审议公司《关于续聘广州羊城会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

    11、审议《公司章程修改议案》；

    12、审议《股东大会议事规则》；

    13、审议《董事会议事规则》；

    14、审议《监事会议事规则》；

    15、审议《关于提请股东大会授权董事会制定完善公司治理相关制度及细则并 发布实施的议案》。

    候选董事、监事简历：

    李益民 男，51岁，硕士研究生，职称：主管中药师。

    历任广州市药材公司副经理、经理，广州市医药总公司副总经理。

    现任广州市医药集团有限公司副董事长、总经理，广州药业股份有限公司副董 事长，广州白云山制药股份有限公司董事长，中国中药企业管理协会常务理事，中 国中医药学会常务理事、广东省中医药学会副会长及广州连锁经营协会副会长。

    夏泽民 男，49岁，大专，职称：经济师。

    历任广州何济公制药厂副厂长、厂长，广州医药物资供应公司经理。

    现任广州医药集团有限公司董事、副总经理，广州白云山企业集团有限公司董 事长，广州白云山制药股份有限公司董事。

    陈翔志 男，39岁，硕士研究生。

    历任广州市医药总公司经贸处副处长，广州医药集团有限公司办公室主任，广 州羊城药业股份有限公司董事长、总经理，广州药业股份有限公司董事、总经理。

    现任广州白云山制药股份有限公司董事、总经理，广东省营销学会理事，广东 省中医药学会常务理事。

    杨家绪 男，38岁，研究生，职称：高级经济师。

    历任农业银行广州市分行支行副行长、行长，农业银行广东省分行办公室主任。

    现任中国长城资产管理公司广州办事处副总经理、党委委员。

    谢 彬 男，44岁，研究生毕业，理学硕士，职称：经济师。

    历任广州白云山电子工业公司经理，广州白云山制药总厂经营部副部长、部长， 广州白云山制药股份有限公司总经理助理、中药厂厂长、广州白云山制药股份有限 公司监事会召集人、党委副书记、纪委书记、广州白云山制药股份有限公司总经理。

    现任广州白云山制药股份有限公司董事兼副总经理、广州白云山制药总厂厂长 。

    陈 明 男，38岁，大学本科，职称：经济师。

    历任农业银行广州市分行支行国际业务部副经理、信贷计划科科长。

    现任中国长城资产管理公司广州办事处债权管理部副处长。

    独立董事简历：

    陆景 男，63岁，大学本科，职称：工程师。

    历任广州市玻璃工业公司总经理，广州市经济体制改革委员会副主任、主任， 广州市证券委员会常务副主任（兼）。

    现任珠江资产管理有限公司董事长。

    毛蕴诗 男，57岁，博士，职称：教授。

    历任武汉大学管理学院副教授、系副主任，武汉大学管理学院教授、副院长， 中山大学管理学院博士生导师、院长。

    现任中山大学管理学院博士生导师、企业与市场研究中心主任，广东省政协常 委，国务院学位委员会工商管理学评议组成员，国家自然科学基金管理学科评审组 成员，中国信息协会预测专业委员会委员，广东省经济学会副会长。

    王矢明 男，49岁，硕士，职称：高级会计师

    历任广州羊城会计师事务所审计部主任；香港容永道会计师事务所职员；香港 越秀财务有限公司总经理、财务总监。

    现任广州市中联会计师事务所审计员，香港越秀财务有限公司董事，七巧投资 有限公司董事，广州证券有限公司董事。

    监事简历：

    杨 军 男，32岁，大学本科，职称：经济师

    历任广州白云山企业集团有限公司办公室总经理秘书、办公室主任、总经理助 理，广州白云山制药股份有限公司董事会秘书，广州白云山制药总厂党总支书记。

    现任广州白云山集团有限公司党委副书记，广州白云山制药股份有限公司董事、 党委副书记。

    孟雪峰 男，31岁，经济学硕士，职称：经济师

    历任广东省农业银行信托投资公司计划财务部副经理，广东省农业银行市场开 发处副科长。

    现任中国长城资产管理公司广州办事处资产经营部处长助理。

    四、出席会议资格

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2002年5月13日下午收市在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股 东及其授权委托人。

    五、出席会议办法

    1、凡出席会议的股东，凭本人身份证、 股东帐户卡及授权委托书及法人单位 证明，于2002年5月14日上午9:00—11:00、下午3:00—5:00，到本公司董事会秘书 处办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    3、 登记地址：广东省广州市白云区同和广州白云山制药股份有限公司董事会 秘书处

    联系人：陈瑛、周健华

    联系电话：020—87706688—3513

    邮政编码：510515

    传真号码：020—87705599

    

广州白云山制药股份有限公司

    董 事 会

    二○○二年四月十八日

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/ 个人出席广州白云山制药股份 有限公司2001年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    代理人签名： 代理人身份证号码：

    委托日期：