本公司决定于2002年5月22日在本公司办公楼六楼召开2001年度股东大会, 现 将有关事项通知如下:
    一、会议时间:2002年5月22日上午9:00
    二、会议地点:广州白云山制药股份有限公司办公楼六楼
    三、会议议题如下:
    1、审议公司《2001年度董事会工作报告》;
    2、审议公司《2001年度监事会工作报告》;
    3、审议公司《2001年度财务决算报告》;
    4、审议公司《关于2001年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
    5、审议公司《2002年度利润分配预案》;
    6、审议公司《关于聘任独立董事及独立董事推荐人选的议案》;
    7、审议公司《关于董事会、监事会换届选举的议案》;
    8、审议公司《关于确立独立董事津贴的议案》;
    9、审议公司《关于董事、监事袍金分配方案及高管人员奖励方案的议案》;
    10、审议公司《关于续聘广州羊城会计师事务所为公司财务审计机构的议案》;
    11、审议《公司章程修改议案》;
    12、审议《股东大会议事规则》;
    13、审议《董事会议事规则》;
    14、审议《监事会议事规则》;
    15、审议《关于提请股东大会授权董事会制定完善公司治理相关制度及细则并 发布实施的议案》。
    候选董事、监事简历:
    李益民 男,51岁,硕士研究生,职称:主管中药师。
    历任广州市药材公司副经理、经理,广州市医药总公司副总经理。
    现任广州市医药集团有限公司副董事长、总经理,广州药业股份有限公司副董 事长,广州白云山制药股份有限公司董事长,中国中药企业管理协会常务理事,中 国中医药学会常务理事、广东省中医药学会副会长及广州连锁经营协会副会长。
    夏泽民 男,49岁,大专,职称:经济师。
    历任广州何济公制药厂副厂长、厂长,广州医药物资供应公司经理。
    现任广州医药集团有限公司董事、副总经理,广州白云山企业集团有限公司董 事长,广州白云山制药股份有限公司董事。
    陈翔志 男,39岁,硕士研究生。
    历任广州市医药总公司经贸处副处长,广州医药集团有限公司办公室主任,广 州羊城药业股份有限公司董事长、总经理,广州药业股份有限公司董事、总经理。
    现任广州白云山制药股份有限公司董事、总经理,广东省营销学会理事,广东 省中医药学会常务理事。
    杨家绪 男,38岁,研究生,职称:高级经济师。
    历任农业银行广州市分行支行副行长、行长,农业银行广东省分行办公室主任。
    现任中国长城资产管理公司广州办事处副总经理、党委委员。
    谢 彬 男,44岁,研究生毕业,理学硕士,职称:经济师。
    历任广州白云山电子工业公司经理,广州白云山制药总厂经营部副部长、部长, 广州白云山制药股份有限公司总经理助理、中药厂厂长、广州白云山制药股份有限 公司监事会召集人、党委副书记、纪委书记、广州白云山制药股份有限公司总经理。
    现任广州白云山制药股份有限公司董事兼副总经理、广州白云山制药总厂厂长 。
    陈 明 男,38岁,大学本科,职称:经济师。
    历任农业银行广州市分行支行国际业务部副经理、信贷计划科科长。
    现任中国长城资产管理公司广州办事处债权管理部副处长。
    独立董事简历:
    陆景 男,63岁,大学本科,职称:工程师。
    历任广州市玻璃工业公司总经理,广州市经济体制改革委员会副主任、主任, 广州市证券委员会常务副主任(兼)。
    现任珠江资产管理有限公司董事长。
    毛蕴诗 男,57岁,博士,职称:教授。
    历任武汉大学管理学院副教授、系副主任,武汉大学管理学院教授、副院长, 中山大学管理学院博士生导师、院长。
    现任中山大学管理学院博士生导师、企业与市场研究中心主任,广东省政协常 委,国务院学位委员会工商管理学评议组成员,国家自然科学基金管理学科评审组 成员,中国信息协会预测专业委员会委员,广东省经济学会副会长。
    王矢明 男,49岁,硕士,职称:高级会计师
    历任广州羊城会计师事务所审计部主任;香港容永道会计师事务所职员;香港 越秀财务有限公司总经理、财务总监。
    现任广州市中联会计师事务所审计员,香港越秀财务有限公司董事,七巧投资 有限公司董事,广州证券有限公司董事。
    监事简历:
    杨 军 男,32岁,大学本科,职称:经济师
    历任广州白云山企业集团有限公司办公室总经理秘书、办公室主任、总经理助 理,广州白云山制药股份有限公司董事会秘书,广州白云山制药总厂党总支书记。
    现任广州白云山集团有限公司党委副书记,广州白云山制药股份有限公司董事、 党委副书记。
    孟雪峰 男,31岁,经济学硕士,职称:经济师
    历任广东省农业银行信托投资公司计划财务部副经理,广东省农业银行市场开 发处副科长。
    现任中国长城资产管理公司广州办事处资产经营部处长助理。
    四、出席会议资格
    1、公司董事、监事及高级管理人员。
    2、截止2002年5月13日下午收市在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股 东及其授权委托人。
    五、出席会议办法
    1、凡出席会议的股东,凭本人身份证、 股东帐户卡及授权委托书及法人单位 证明,于2002年5月14日上午9:00—11:00、下午3:00—5:00,到本公司董事会秘书 处办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、会议预期半天,与会股东食宿及交通费自理。
    3、 登记地址:广东省广州市白云区同和广州白云山制药股份有限公司董事会 秘书处
    联系人:陈瑛、周健华
    联系电话:020—87706688—3513
    邮政编码:510515
    传真号码:020—87705599
    
广州白云山制药股份有限公司    董 事 会
    二○○二年四月十八日
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表我单位/ 个人出席广州白云山制药股份 有限公司2001年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人姓名: 委托人身份证号码:
    委托人持股数: 委托人股东帐号:
    代理人签名: 代理人身份证号码:
    委托日期: