广州白云山制药股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2002年4月18 日在 广州白云山制药股份有限公司104会议室召开。会议应到监事7人，实到6人，请假1 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议完 成以下议程：

    1、 审议通过了《关于广州白云山企业集团有限公司以现金代属下企业偿还对 本公司关联欠款的议案》；

    2、审议通过了《2001年度业绩报告及摘要》；

    3、审议通过了《2001年度监事会工作报告》；

    4、审议通过了《2001年度财务决算报告》；

    5、 审议通过了《2001年度利润分配及公积金转增股本方案》；

    6、审议通过了《2002年度利润分配预案》；

    7、审议通过了公司《关于聘任独立董事及独立董事推荐人选的议案》；

    8、审议通过了公司《董事会、监事会换届选举的议案》；

    9、审议通过了公司《关于确定独立董事津贴的议案》；

    10、审议通过了公司《关于董事、监事袍金分配方案及高管人员奖励方案》；

    11、审议通过了《关于续聘广州羊城会计师事务所为公司财务审计机构的议案》 ；

    12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定完善公司治理相关制度及 细则并发布实施的议案》；

    13、审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销特别处理的议案》；

    14、审议通过了《关于召开2001年度股东大会的议案》。

    监事会对2001年度有关事项的独立意见

    （一）公司依法运作情况：

    公司监事会根据有关法律、法规及上市公司治理的规范性文件，对公司股东大 会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行、公司高管人员 履行职务等情况进行了监督，认为公司董事会2001年度能严格按照有关法律、法规 及各项管理制度进行规范动作，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了 良好的内控机制。公司董事、经理执行职务时能勤勉尽责，没有发现违反法律、法 规、公司章程或损害公司利益的行为。

    （二）、检查公司财务情况：

    公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、 细致的检查， 认为公司 2001年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果，广州羊城会计师事 务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

    （三）、募集资金使用情况：

    报告期内本公司无募集资金使用情况。

    （四）、公司收购、出售资产情况：

    报告期内，公司进行了资产重组，其中公司收购、出售资产价格合理，没有发 现内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

    （五）、关联交易情况：

    公司关联交易公平、合理，交易行为遵循市场原则，没有损害公司及非关联股 东的权益或公司利益的行为；公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中，履 行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。