本公司第三届董事会第六次会议于2002年3月28日上午9： 00 在本公司办公楼 105会议室举行。会议由李益民董事长主持，应到董事13人，实到董事12人，1人请 假，6名监事及2名高级管理人员列席了本次会议，会议经审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于核销应收帐款的议案》， 同意对本公司属下各单位无法 收回的应收帐款共计1357.97万元、其中已计提坏帐准备1080.71 万元、 现净额为 277.26万元的应收帐款进行核销处理，数额以会计师最后认定的为准；

    2、审议通过了《关于对股份公司存货进行报废处理的议案》， 同意对本公司 属下各单位原帐面价值599.77万元，已计提存货跌价准备256.84 万元， 现净额为 342.93万元的存货作报废处理，数额以会计师最后认定的为准；

    3、审议通过了《关于对股份公司下属各单位固定资产清理、报废、 盘亏的议 案》，审议通过了《关于股份公司下属各单位固定资产清理、报废、盘亏的议案》 同意对本公司超出使用年限、报废、盘亏处理的固定资产原值1721.46万元， 累计 已计提折旧1469.59万元，固定资产原值251.86万元，已计提固定资产减值准备242. 14万元，现净额9.72万元的设备作固定资产清理处理，数额以会计师最后认定的为 准；

    4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（见附件一）；

    5、审议通过了公司治理结构文件：《股东大会议事规则》（见附件二）、 《 董事会议事规则》（见附件三）。

    以上第四、五项议案尚须提交股东大会审议通过。

    特此公告。