本公司第三届董事会第六次会议于2002年2月28日上午9： 00 在本公司办公楼 105会议室举行。会议由李益民董事长主持，应到董事13人，实到董事12人，1人请 假，6名监事及全体高级管理人员列席了本次会议，会议经审议通过了如下决议：

    1、审议通过了公司经营班子提出的有关机构设置及人员招聘方案；

    2、同意广州白云山中药厂对液体制剂GMP改造项目进行立项；

    3、同意广州白云山外用药厂对GMP厂房改建项目进行立项；

    4、同意白云山威灵药业有限公司对颗粒剂车间GMP改造项目进行立项；

    5、 审议通过了银山公司以其拥有的实物资产抵偿本公司债务的议案（本议题 因涉及关联交易，公司5名关联董事回避表决）；

    6、 审议通过了本公司上报广州证管办关于规范公司法人治理的自查报告及整 改方案。

    特此公告。