本公司第三届董事会2001年度第四次董事会会议于2001年12月27日在本公司办 公楼六楼召开,应到董事13人,实到董事11人,2名董事请假, 本公司全体监事及高级 管理人员列席了会议,会议一致通过并作出如下决议：

    1.到会董事会成员一致通过李益民先生担任本公司董事长；

    2.由李益民董事长提名,到会董事一致通过聘任陈翔志先生为本公司总经理；

    3.由李益民董事长提名, 到会董事一致通过继续聘任李小健先生为本公司财务 总监、陈瑛小姐为本公司董事会秘书；

    4.由陈翔志总经理提名,到会董事一致通过聘任谢彬先生、李楚源先生、 齐兆 基先生为本公司副总经理。

    谢彬,男,43岁,硕士研究生毕业,职称：经济师。

    历任广州白云山制药总厂党委办副主任、经营办主任、经营部副部长, 广州白 云山制药股份有限公司经营部部长、总经理助理、党委副书记, 广州白云山制药股 份有限公司中药厂厂长,广州白云山制药股份有限公司总经理,广州白云山制药股份 有限公司制药总厂厂长。

    齐兆基,男,49岁,硕士研究生毕业,职称：高级经济师。

    历任广东制药厂团总支副书记,广州市医药总公司副处长、处长,广州药用包装 材料厂厂长,广州星群制药厂厂长,广州星群制药股份有限公司董事长、总经理, 广 州市医药进出口公司经理,广州侨光制药厂厂长。

    李楚源,男,36岁,大学本科毕业,职称：工程师、经济师。

    历任广州白云山企业集团经营部销售科副科长, 广州白云山制药股份有限公司 经营部办事处副主任、经营部副部长、总经理助理, 广州白云山制药股份有限公司 中药厂厂长。