2001年11月22日, 广州白云山制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“白 云山股份”）召开了第三届董事会第三次会议, 审议并通过了重大资产重组暨关联 交易、债务重组（以下简称本次重组）的有关议案。因本次重组涉及事项较多, 为 方便投资者理解本次重组事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则（2001 年修订 本）》,现将有关事项简要公告如下：

    本次重组主要包括以下四部分内容：

    1、债务重组

    将本公司对中国长城资产管理公司（以下简称“长城公司”）以及中国东方资 产管理公司（以下简称“东方公司”）共计56,092万元的债务进行重新安排, 共减 免本公司对外债务34,100万元。

    2、担保解除

    广州医药集团有限公司（以下简称广药集团）、本公司、广州白云山企业集团 有限公司（以下简称白云山集团）与债权人广州市商业银行、广州市财政局、广州 市农村信用合作社下属15家信用社、长城公司、中国华融资产管理公司分别签署担 保免除协议和意向书, 广药集团以其持有的广州药业股份有限公司部分国家股替换 本公司为白云山集团及其关联企业对上述债权人债务提供的所有担保, 担保人由原 来的白云山股份转换为广药集团。本次担保解除共解除本公司对本金62,785万元、 利息约51,281万元总计约114,066万元的贷款担保。

    3、资产剥离和资产置换

    （1） 资产剥离

    本公司下属亏损企业广州银山建设开发公司（以下简称“银山公司”）在以部 分资产抵偿本公司债务后以零价格转让给白云山集团。银山公司以帐面价值总计14, 316.17万元的资产偿还其对本公司的部分欠款。剩余对本公司16,663.47 万元的欠 款,根据广药集团、本公司、银山公司与白云山集团签署债务偿还协议,广药集团以 六家药厂的部分资产代银山公司偿还上述欠款。

    （2）资产置换

    广药集团将以下属6家制药厂的评估值为65,987.38万元优质资产置换本公司对 白云山集团及其关联企业的其它应收款65,974.09 （包括上述剥离银山公司后剩余 的16,663.47万元）,补足部分以现金补足, 从而将白云山股份的不良资产规模降低 到较低水平。

    4、购买商标权

    目前,白云山商标由白云山集团拥有。由于白云山集团已陷入严重的财务危机, 因此白云山商标存在很大的被债权人查封、拍卖的风险, 不利于白云山股份的持续 性经营。白云山商标的评估价值为14,740万元,按比例分摊,白云山集团享有的价值 为10612.8万元。本公司与白云山集团签定协议,以对白云山集团的10612.08万元的 其他应收款购买白云山集团享有的白云山商标价值,购买后,白云山商标所有权归本 公司。

    提请投资者注意,本公告只是本次重组事项的简要性公告,详细情况请参看《广 州白云山制药股份有限公司重大资产重组暨关联交易、债务重组公告》及相关审计 报告、评估报告、独立财务顾问报告、法律意见书及本公司其他相关公告全文。