本公司将于2001年9月25日上午9点在本公司办公楼六楼召开2001年度临时股东 大会，审议广州白云山制药股份有限公司属下广州白云山中药厂GMP改造方案， 具 体方案如下：

    根据国家药监局关于GMP认证的精神，在2003年年底之前医药企业要完成GMP认 证，未能取得药品GMP证书的医药企业将停止生产药品。

    中药厂GMP改造于1999年11月立项， 并聘请了上海医工设计院进行并完成了可 行性报告研究，根据可行性研究进行了专家论证，在此基础上聘请了广东省石油化 工设计院进行总体规划和项目初步设计，聘请了广州环境保护科研所进行了环评研 究。

    可行性研究设计规模和经济指标、投资总额：

    (一)设计规模：

    1.前处理能力：2000吨/每年

    2.中药提取能力：4000吨/每年

    3.片剂：35亿片/每年

    4.颗粒剂：3500吨/每年

    5.胶囊剂：1亿粒/每年

    6.丸剂：200吨/每年

    7.散剂：200万支/每年

    8.煎膏剂：360吨/每年

    9.口服液、糖浆剂：300吨/每年

    (二)经济指标：

    销售收入：80000万元/每年

    总成本：60440万元/每年

    销售利润：12802万元/每年

    税后利润：8578万元/每年

    投资利润率：40.6％

    投资利税率：88.9％

    资本金利润率：142.2％

    财务内部收益率(全部投资)：29.1％

    财务内部收益率(自有资金)：48.4％

    投资回收期(静态)：6.53年

    投资回收期(动态)：7.61年

    盈亏平衡点：64.38％

    (三)项目投资

    单位：万元

    投资类别         《可行性研究报    初步设计    固体制剂大楼

　                    告》投资估算     投资概算    投资概算金额

　                          金额          金额

    工程费用           14724.50        14526.88     5439.02

    其他费用             705.88         1024.76      575.96

    预备费              1388.73          777.58      300.75

    建设期利息          1096.00

    铺底流动资金        4089.00

    合计(总投资)       22004.12        16329.22     6315.73

    中药厂拟先进行第一期工程，总投资6315.73万元，对固体制剂进行改造， 其 中建筑工程费1302万元，设备购置3375.22万元，安装工程费761.80万元，其他876. 71万元。第一期投资的资金来源为，股份公司投资2563万元( 中药厂历年来利润提 留)，由中药厂自筹资金3752.73万元，2001年计划投资4000万元，2002年计划投资 2315.73万元。

    出席会议资格：

    1.公司董事、监事和高级管理人员

    2.截止2001年9月18 日下午收市时在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体 股东及其授权委托人。

    五、出席会议办法

    1.凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证 明，于2001年9月20—21日上午9∶00—11∶00、下午3∶00—5∶00, 到本公司董事 会秘书室办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

    2.会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    3.登记地址：广东省广州市白云区同和镇广州白云山制药股份有限公司董事会 秘书室

    联系人：罗善安 陈瑛

    联系电话：020—87706688—3513

    邮政编码：510515

    传真号码：020—87705599

    

广州白云山制药股份有限公司董事会

    2001年8月24日